截止2005年底,在中国大陆规范反洗钱的规定有几个?A、1个B、2个C、3个D、4个
截止2005年底,在中国大陆规范反洗钱的规定有几个?
- A、1个
- B、2个
- C、3个
- D、4个
相关考题:
在欧美国家示范之下,世界各国反洗钱监管日趋严厉,对国际金融业产生了深远影响。金融机构反洗钱合规管理难度加大,合规管理成本大幅提高,反洗钱违规成本显著增大,()成为金融机构跨国运营的重要风险。 A.反洗钱合规风险B.反洗钱违法风险C.反洗钱跨国监管风险D.反洗钱管理风险
我国反洗钱法律规范是”一法四规“,其中”四规“不包括()。A.金融机构反洗钱规定B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D.中华人民共和国反洗钱法
一家公司从2005年的销售中共收到现金收款凭证175000美元,其中3000美元在2005年底还未挣到。在2004年底,公司共有40000美元未挣到收入,并都在2005年内挣到。则公司2005年的销售收入为( )。A.145000美元B.165000美元C.175000美元D.185000美元
某公司自2004年起为建果汁加工厂投资1400000元,2005年开始批量生产。截止2005年年底,果汁的销售额达2100000元,获净利润320000元。果汁的投资回报率应为()A、17%B、23%C、37%D、3%
制定严格有效的开户流程,规范对客户的身份认证和授权资格的认定,对有关客户的身份证明材料予以保存。上述内容属于合规风险中,()的主要管理措施。A、投资合规性风险B、销售合规性风险C、信息披露合规性风险D、反洗钱合规性风险
单选题规范对客户的身份认证和授权资格的认定,对有关客户的身份证明材料予以保存。上述内容属于合规风险中( )的主要管理措施。A投资合规性风险B反洗钱合规性风险C销售合规性风险D信息披露合规性风险
多选题反洗钱岗位人员包括()A反洗钱工作负责人B反洗钱合规官C反洗钱合规专员D反洗钱情报专员