巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）A、了解你的客户B、可疑交易报告原则C、记录保存D、反洗钱宣传培训
巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）
- A、了解你的客户
- B、可疑交易报告原则
- C、记录保存
- D、反洗钱宣传培训
相关考题：
金融机构应当履行的反洗钱义务包括()。 A、建立反洗钱内部控制制度B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度D、开展反洗钱培训和宣传工作等
证券公司的反洗钱义务包括（ ）。 A．建立反洗钱内部控制制度 B．设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作 C．建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 D．开展反洗钱培训和宣传工作
1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布（）文件，提出了“了解你的客户”这一金融领域反洗钱纲领性原则。A、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》B、《反洗钱国际组织指导》C、《反恐怖融资特别建议》D、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》
反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）A、客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度B、反洗钱考核、评估和内部审计制度C、反洗钱培训宣传制度D、配合反洗钱调查和保密制度
网点反洗钱工作应采取的措施主要包括（）。A、做好大额交易和可疑交易报告工作B、遵循“了解你的客户”原则，执行客户身份识别制度C、依法妥善保存客户身份资料和交易记录D、组织形式多样的反洗钱宣传培训E、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
网点法律风险的防范与控制中，网点反洗钱工作应采取以下哪些措施？（）A、依据法律法规，履行反洗钱义务B、在网点设立反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作C、坚持勤勉尽责，遵循"了解你的客户"的原则，建立健全和执行客户身份识别制度D、依法妥善保存客户身份资料和交易记录，确保重现性E、组织形式多样的反洗钱宣传培训，营造良好反洗钱氛围
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责（）。A、落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求B、组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责C、负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传D、开展客户洗钱风险等级人工复评工作
以下哪项不是监管部门出台的反洗钱规章？（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D、《电子银行反洗钱管理办法》
多选题商业银行依法应履行的反洗钱义务主要有（ ）。A开展反洗钱培训和宣传工作B建立客户身份资料和交易记录保存制度C建立健全反洗钱内部控制制度D建立客户身份识别制度E执行大额交易和可疑交易报告制度
多选题反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）A客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度B反洗钱考核、评估和内部审计制度C反洗钱培训宣传制度D配合反洗钱调查和保密制度
多选题网点反洗钱工作应采取的措施主要包括（）。A做好大额交易和可疑交易报告工作B遵循“了解你的客户”原则，执行客户身份识别制度C依法妥善保存客户身份资料和交易记录D组织形式多样的反洗钱宣传培训E设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
单选题反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A大额交易和可疑交易报告制度B客户身份识别制度C反洗钱培训和宣传制度D客户身份资料和交易记录保存制度