政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A、现金存取B、现钞兑换C、票据兑付D、现金汇款
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
- A、现金存取
- B、现钞兑换
- C、票据兑付
- D、现金汇款
相关考题：
银行业金融机构，是指在我国境内设立的( )、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。A.商业银行B.国有商业银行C.除外国在华分支机构的商业银行D.股份制商业银行
银监局所在城市辖区内农村商业银行、农村合作银行、村镇银行董事和高级管理人员，贷款公司总经理，农村信用合作社、县（市、区）农村信用合作社联合社、县（市、区）农村信用合作联社、地市农村信用合作社联合社、地市农村信用合作联社、农村资金互助社理事和高级管理人员，农村商业银行、农村合作银行和村镇银行支行行长，县（市、区）农村信用合作联社信用社主任，地市农村信用合作联社信用社主任、副主任的任职资格申请，由银监局受理、审查并决定。
单选题县（市、区）农村信用合作社联合社、县（市、区）农村信用合作联社、地（市）农村信用合作社联合社和省（区、市）农村信用社联合社变更组织形式，改制为农村合作银行或农村商业银行，应按照（）设立的条件和程序申请行政许可。A农村合作银行、农村商业银行B法人机构C农村合作银行D农村商业银行
判断题银监局所在城市辖区内农村商业银行、农村合作银行、村镇银行董事和高级管理人员，贷款公司总经理，农村信用合作社、县（市、区）农村信用合作社联合社、县（市、区）农村信用合作联社、地市农村信用合作社联合社、地市农村信用合作联社、农村资金互助社理事和高级管理人员，农村商业银行、农村合作银行和村镇银行支行行长，县（市、区）农村信用合作联社信用社主任，地市农村信用合作联社信用社主任、副主任的任职资格申请，由银监局受理、审查并决定。A对B错
单选题下列不属于银行业金融机构的是（ ）。A政策性银行B农村信用合作社C城市信用合作社D保险资产管理公司