《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。A、中国人民银行当地分支机构B、当地检察机关C、当地公安机关D、当地人民法院E、中国银行业监督管理委员会当地分支机构
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。
- A、中国人民银行当地分支机构
- B、当地检察机关
- C、当地公安机关
- D、当地人民法院
- E、中国银行业监督管理委员会当地分支机构
相关考题:
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务()A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务B、了解客户义务C、保存记录义务D、大额和可疑交易报告制度义务E、保密义务F、加强反洗钱教育培训工作义务
根据《金融机构反洗钱规定》的规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A、董事B、高级管理人员C、监事D、反洗钱工作组领导
多选题《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务()A制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务B了解客户义务C保存记录义务D大额和可疑交易报告制度义务E保密义务F加强反洗钱教育培训工作义务
多选题根据《金融机构反洗钱规定》的规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A董事B高级管理人员C监事D反洗钱工作组领导
多选题银监会的反洗钱职责包括( )。A参与制定银行业金融机构反洗钱规章B发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告C监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求E在职责范围内调查可疑交易活动
问答题金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理?