在反洗钱调查中,被调查的机构的义务不包括下列哪一项()A、配合调查义务B、如实提供信息义务C、不得拒绝和阻碍义务D、积极限制客户交易
在反洗钱调查中,被调查的机构的义务不包括下列哪一项()
- A、配合调查义务
- B、如实提供信息义务
- C、不得拒绝和阻碍义务
- D、积极限制客户交易
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下列有关金融机构受理反洗钱现场检查的说法中错误的是哪一项?()A、《反洗钱调查通知书》中如果被调查单位名称不符或缺少调查单位公章的,金融机构可不予受理B、调查人员少于两人且证件不齐的,金融机构可以拒绝调查C、被询问人员有义务如实回答调查组所提出的任何问题,即使问题与调查事项无关D、调查组需要对相关文件进行封存的,金融机构应当与调查人员对封存的文件、资料进行清点,核对无误后与调查人员一并在清单上签字或盖章
单选题下列有关金融机构受理反洗钱现场检查的说法中错误的是哪一项?()A《反洗钱调查通知书》中如果被调查单位名称不符或缺少调查单位公章的,金融机构可不予受理B调查人员少于两人且证件不齐的,金融机构可以拒绝调查C被询问人员有义务如实回答调查组所提出的任何问题,即使问题与调查事项无关D调查组需要对相关文件进行封存的,金融机构应当与调查人员对封存的文件、资料进行清点,核对无误后与调查人员一并在清单上签字或盖章
判断题在反洗钱调查中,被调查机构不履行法定义务,或履行义务存在瑕疵,应承担相应的法律责任。A对B错