在反洗钱调查中,被调查的机构的义务不包括下列哪一项()A、配合调查义务B、如实提供信息义务C、不得拒绝和阻碍义务D、积极限制客户交易

在反洗钱调查中,被调查的机构的义务不包括下列哪一项()

  • A、配合调查义务
  • B、如实提供信息义务
  • C、不得拒绝和阻碍义务
  • D、积极限制客户交易

相关考题:

在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?

在反洗钱行政调查过程中,金融机构的义务有哪些?

在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?

反洗钱调查过程中,被调查机构的权利有哪些?

在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务?

作为反洗钱被调查机构应尽的三.项义务是什么?

在反洗钱调查中,被调查机构不履行法定义务,或履行义务存在瑕疵,应承担相应的法律责任。此题为判断题(对,错)。

人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主有( )。A、参与调查义务B、配合调查义务C、如实提供信息义务D、不得拒绝和阻碍义务

下列有关金融机构受理反洗钱现场检查的说法中错误的是哪一项?()A、《反洗钱调查通知书》中如果被调查单位名称不符或缺少调查单位公章的,金融机构可不予受理B、调查人员少于两人且证件不齐的,金融机构可以拒绝调查C、被询问人员有义务如实回答调查组所提出的任何问题,即使问题与调查事项无关D、调查组需要对相关文件进行封存的,金融机构应当与调查人员对封存的文件、资料进行清点,核对无误后与调查人员一并在清单上签字或盖章

人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有()A、参与调查义务B、配合调查义务C、如实提供信息义务D、不得拒绝和阻碍义务

在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义务?()A、配合调查义务B、如实提供信息义务C、提供调查经费的义务D、不得拒绝和阻碍义务

金融机构在反洗钱调查中的义务包括()A、配合调查的义务B、如实提供信息的义务C、不得拒绝的义务D、不得阻碍的义务E、提供必要经费的义务

在反洗钱调查中,被调查机构不履行法定义务,或履行义务存在瑕疵,应承担相应的法律责任。

简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。

金融机构配合反洗钱调查的义务不包括()。A、配合调查义务B、如是提供信息义务C、保密义务D、拒绝调查义务

单选题在反洗钱调查中,被调查的机构的义务不包括下列哪一项()A配合调查义务B如实提供信息义务C不得拒绝和阻碍义务D积极限制客户交易

多选题在反洗钱调查中,被调查的机构三项义务是()。A扣划义务B配合调查C如实提供信息D不得拒绝和阻碍义务

单选题下列哪一项是反洗钱调查的启动程序?()A登记备案B调查审批C制作调查通知书D事先通知金融机构

问答题在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?

单选题下列有关金融机构受理反洗钱现场检查的说法中错误的是哪一项?()A《反洗钱调查通知书》中如果被调查单位名称不符或缺少调查单位公章的,金融机构可不予受理B调查人员少于两人且证件不齐的,金融机构可以拒绝调查C被询问人员有义务如实回答调查组所提出的任何问题,即使问题与调查事项无关D调查组需要对相关文件进行封存的,金融机构应当与调查人员对封存的文件、资料进行清点,核对无误后与调查人员一并在清单上签字或盖章

多选题人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有()A参与调查义务B配合调查义务C如实提供信息义务D不得拒绝和阻碍义务

单选题金融机构配合反洗钱调查的义务不包括()。A配合调查义务B如是提供信息义务C保密义务D拒绝调查义务

问答题在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务?

问答题简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

单选题在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义务?()A配合调查义务B如实提供信息义务C提供调查经费的义务D不得拒绝和阻碍义务

判断题在反洗钱调查中,被调查机构不履行法定义务,或履行义务存在瑕疵,应承担相应的法律责任。A对B错