某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级，下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定（）A、在与客户建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级B、原则上，高风险等级客户的审核期限不得超过半年C、原则上，中风险等级客户的审核期限不得超过两年D、原则上，低风险等级客户的审核期限不得超过四年

某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级，下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定（）

  • A、在与客户建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级
  • B、原则上，高风险等级客户的审核期限不得超过半年
  • C、原则上，中风险等级客户的审核期限不得超过两年
  • D、原则上，低风险等级客户的审核期限不得超过四年

相关考题：

金融机构发现客户为外国政要的,风险等级划分为() A、较高B、高C、一般D、低
查看答案
在风险等级的划分居次上,金融机构应明确客户风险等级不少于()。 A、一级B、二级C、三级D、四级
查看答案
客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级()。
查看答案
客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()
查看答案
某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级,下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定()。 A.在与客户建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级B.原则上，高风险等级客户的审核期限不得超过半年C.原则上，中风险等级客户的审核期限不得超过两年D.原则上，低风险等级客户的审核期限不得超过四年
查看答案
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错
查看答案
进行客户风险等级划分时，应综合考虑客户身份、地域、行业或职业、交易特征等因素。客户风险等级至少应当分为高、中、低三个等级。()
查看答案
高风险对象的风险等级（ ）。A.分为三级，三级风险等级最高； B.分为三级，一级风险等级最高；C.分为四级，四级风险等级最高； D.分为四级，一级风险等级最高，
查看答案
风险评估等级分为“（）、高、（）、低、（）”5个等级。A、特高B、中C、特低D、可接受
查看答案
拓展训练项目的风险值可分为（）的等级。A、高、低B、高、中、低C、中、低D、高、中
查看答案
客户承受风险类型结果为平衡型的，只能购买平安银行（）及以下风险等级产品A、一级（低）B、二级（低）C、三级（中）D、四级（高）
查看答案
天网防火墙的安全等级分为（）。A、只有一级B、有两级C、分为低、中、高三级D、分为低、中、高、扩四级
查看答案
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
查看答案
风险等级可分为：（）。A、特高B、高C、中D、低E、可接受
查看答案
某单位的风险等级高而防护级别低时，说明该单位的安全防护水平（）A、高B、中C、低D、不明
查看答案
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）A、客户的特点或者账户的属性B、客户是否为外国政要C、地域D、业务E、行业
查看答案
按风险等级由高至低，运营关注客户分为禁止准入类、重点关注类与有条件准入类。
查看答案
温州银行目前客户风险等级分为（）。A、高B、中C、低D、限制类E、关注F、一般
查看答案
客户风险等级划分管理办法中划分为高风险等级客户的参考因素有哪些？
查看答案
单选题在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于（）A一级B二级C三级D四级
查看答案
单选题金融机构发现客户为外国政要的，风险等级划分为（）。A较高B高C一般D低
查看答案
单选题客户承受风险类型结果为平衡型的，只能购买平安银行（）及以下风险等级产品A一级（低）B二级（低）C三级（中）D四级（高）
查看答案
问答题客户风险等级划分管理办法中划分为高风险等级客户的参考因素有哪些？
查看答案
判断题反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。A对B错
查看答案
单选题拓展训练项目的风险值可分为（）的等级。A高、低B高、中、低C中、低D高、中
查看答案
多选题风险等级可分为：（）。A特高B高C中D低E可接受
查看答案
多选题温州银行目前客户风险等级分为（）。A高B中C低D限制类E关注F一般
查看答案
单选题天网防火墙的安全等级分为（）。A只有一级B有两级C分为低、中、高三级D分为低、中、高、扩四级
查看答案
热门标签