离开被查单位前,检查组应退还全部借阅(),并与被查单位举行离场会谈,由检查组组长通报检查的有关情况。A、资料B、材料C、报表D、会计凭证

离开被查单位前,检查组应退还全部借阅(),并与被查单位举行离场会谈,由检查组组长通报检查的有关情况。

  • A、资料
  • B、材料
  • C、报表
  • D、会计凭证

相关考题:

实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?

反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。 A、现场检查实施方案B、现场检查要求C、被查单位有关情况D、遵守工作纪律

现场检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制现场检查资料调阅清单一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存。 A、主查人B、检查组长C、被查单位经办人D、被查单位负责人

反洗钱现场检查组主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由()签字确认。 A、检查组组长B、被查单位负责人C、检查组组长和被查单位负责人D、主查人和检查组长

反洗钱现场检查组应按检查时确定的时间离开被查单位。() 此题为判断题(对,错)。

反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。() 此题为判断题(对,错)。

反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈。()

金融机构协助有权机关查询的资料应限于()A:被查询单位或个人的开户情况B:被查询单位或个人的存款情况以及与存款有关的会计凭证C:被查询单位或个人与存款有关的账簿D:被查询单位或个人与存款有关的对账单E:被查询单位或个人的贷款情况

组织撰写对被查单位总体的《检查事实与评价》的人员是()。A、检查组组长B、主查人C、检查组派出单位分管领导D、主监管员

检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。

中国人民银行分支行如需延期,应于现场检查通知书确定的离场日()天前告知被查单位。

反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。

对《现场检查事实认定书》所述事实没有异议的,被查单位应在()加盖行政公章,并由被查单位主要负责人签字确认;有异议的,被查单位应提交说明材料及证据,检查组应予以核实。A、每一页B、首页C、末页D、最后一页

检查组组长确认可以退出被查单位现场后,将退出现场作业的时间告知被查单位,进行现场作业清理,向被查单位办理()、借用物品等的归还手续,退出检查现场。A、调阅资料B、《现场检查手册》C、《现场检查目录》D、《现场检查方案》

检查组织单位应对被查单位的整改情况进行跟踪,当年发现的问题原则上应于()完成整改及复查跟踪。A、次年一季度前B、本季末前C、当年年末前D、下季末前

与被检查单位进行总结会谈时,由()向被查单位宣读《检查事实与评价》。A、检查组组长B、主监管员C、主查人D、检查组派出单位主要负责人

多选题根据税务稽查回避原则,下列()情况应决定稽查人员回避。A多次检查并处罚被查单位B其配偶为被查单位车间工人C其个人与被查单位法人存在经济纠纷D与被查单位法人为儿女亲家关系E其表亲为被查单位财务负责人F与被查单位某职工是好朋友

问答题实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?

单选题检查组应按《现场检查通知书》确定的时间离开被查单位。如需延期,应报银行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准,并于《现场检查通知书》确定的离场日()天前告知被查单位。A2B3C5D10

填空题中国人民银行分支行如需延期,应于现场检查通知书确定的离场日()天前告知被查单位。

判断题反洗钱现场检查作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈。A对B错

单选题检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期,应报本行行长或者主管副行长批准,并于什么时间告知被查单位?()A现场检查通知书确定的离场日10天前B现场检查通知书确定的离场日5天前C现场检查通知书确定的离场日3天前D现场检查通知书确定的离场日2天前

单选题反洗钱现场检查时,检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存。A检查组组长B主查人C检查组组长和被查单位负责人D主查人和被查单位负责人

填空题检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。

单选题离开被查单位前,检查组应退还全部借阅(),并与被查单位举行离场会谈,由检查组组长通报检查的有关情况。A资料B材料C报表D会计凭证

单选题如因特殊原因不能与被查单位举行检查总结会谈时,检查组应当将《检查事实与评价》书面材料发送被查单位,由被查单位在收到《检查事实与评价》()工作日内书面反馈意见。被查单位逾期未反馈意见的,视为对《检查事实与评价》无异议。A5个B3个C8个D10个

多选题检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》,一式两份,有()签字确认。一份交被查单位,一份由检查组留存。A主查人B被查单位负责人C检查组组长D被查单位部门负责人