任何单位和个人在履行反洗钱职责或者义务中获得的客户身份资料和交易信息可以向任何提出需求的单位和个人提供。

任何单位和个人在履行反洗钱职责或者义务中获得的客户身份资料和交易信息可以向任何提出需求的单位和个人提供。


相关考题:

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以( )。A封存B公开C保密

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()。 A.保密B.公开C.封存D.损毁

保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。() 此题为判断题(对,错)。

根据《中华人民共和国反洗钱法》,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。 A、客户身份资料B、金融机构资料C、客户登记资料D、交易信息E、反洗钱检查资料

下列关于反洗钱的说法中,不正确的是( )。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密D.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

反洗钱法对公民和组织的信息保密,规定了有关人员的保密义务,这包括( )。 A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供B、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查C、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼D、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,作为我国统一的大额交易和可疑交易报告接收、分析机构,避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。此题为判断题(对,错)。

关于金融机构保密义务以下说法正确的是:A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构必须绝对保密。B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构不得以任何形式对外提供。C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以向同业金融机构提供。D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以依法对外提供。

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以( )。A.公开B.保密C.登记备案D.以上都不对

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。A、客户身份资料B、会议记录C、谈话资料D、交易信息

下列关于反洗钱的叙述,不正确的是()A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密D、任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()提供。A、领导以外的个人B、任何单位C、任何个人D、人民银行以外的单位

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,可向用人单位和个人提供。

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。()

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;只有法律、行政法规有规定的才能向其他单位和个人提供。()

多选题根据《反洗钱法》,下列关于依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息的保管和利用说法正确的有()。A对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律、行政法规规定,不得向任何单位和个人提供B对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供C反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查D司法机关获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼

多选题《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()提供。A领导以外的个人B任何单位C任何个人D人民银行以外的单位

判断题对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,可向用人单位和个人提供。A对B错

判断题对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供A对B错

判断题对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。()A对B错

单选题对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()。A公开B保密C登记备案D以上都不对

单选题关于反洗钱保密制度,下列说法错误的是()A对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密B对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供C反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查D司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼

单选题对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()。A封存B公开C保密

多选题关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()A对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密。B对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。C反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。D司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。

多选题《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。A客户身份资料B会议记录C谈话资料D交易信息

判断题任何单位和个人在履行反洗钱职责或者义务中获得的客户身份资料和交易信息可以向任何提出需求的单位和个人提供。A对B错