在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属现金密集程度高的行业的是（）。A、废品收购B、餐饮C、轻工业D、娱乐业
在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属现金密集程度高的行业的是（）。
- A、废品收购
- B、餐饮
- C、轻工业
- D、娱乐业
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客户洗钱风险分类管理目标包括()。 A.全面、真实、动态地撑控本机构客户洗钱风险程度B.对所有客户采取不变的识别程度C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,关于行业(含职业)风险,以下哪个选项不是金融机构可进行评估的角度:()。 A.公认具有较高风险的行业(职业)B.与特定洗钱风险的关联度C.非自然人客户的股权或控制权结构D.行业现金密集程度
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
保险行业（含职业）风险要素可从以下哪些角度进行评估（）A、金融行业B、公认具有较高风险的行业（职业）C、与特定洗钱风险的关联度，如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员D、行业现金密集程度
单选题下列关于区域市场化程度和法制框架对信贷风险的影响，说法正确的是（ ）。A通常情况下，市场化程度越高，区域风险越高B市场的成熟完善与否，间接影响到区域发展的快慢C不同区域的法律制度体系完善程度不同，但其对区域风险的影响大同小异D法律制度框架完善的区域，贷款回收能得到有效保障，区域风险相对较低
多选题保险行业（含职业）风险要素可从以下哪些角度进行评估（）A金融行业B公认具有较高风险的行业（职业）C与特定洗钱风险的关联度，如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员D行业现金密集程度
判断题垄断程度越高的行业，其产品价格和企业利润受控制程度越大，投资该行业证券的风险相对较大。（）A对B错