代理存取款业务时,无论金额是否达到规定的限额,金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。

代理存取款业务时,无论金额是否达到规定的限额,金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。


相关考题:

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关规定要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当采取哪些身份识别措施?

受理客户业务时,无论客户是否符合所申请的业务条件,都应先受理。() 此题为判断题(对,错)。

担保落实的情况主要包括( )。A.担保人的担保行为是否合规B.担保资料是否完整、合规、有效C.抵押率是否符合规定D.是否办理抵押物保险,保险金是否覆盖信贷业务金额E.是否已按规定办理抵押登记

对于存取款业务,无论存取款金额是否达到人民币5万元,金融机构都应采取合理方式确认是否代他人办理存取款业务。() 此题为判断题(对,错)。

自然人客户由他人代理存取现金时,当单笔存取款的金额达到或超过人民币5万元或外币等值1万美元时,金融机构原则上应同时核对代理人和被代理人有效身份证件,登记代理人姓名、联系方式以及身份证件种类、号码。() 此题为判断题(对,错)。

简述外币储蓄中关于存取款限额的规定。

简述邮政储蓄银行存取款限额规定。

人民币储蓄账户的开户、转账、挂失以及规定金额以上的存取款业务,客户须按规定填写相关凭单。

驻华使领馆外交人员办理个人购结汇及存取款业务时,不受有关限额限制。

下列选项中,邮储个人客户办理()等业务时,需按规定填写相关凭单。A、开户B、汇款C、挂失D、规定金额以上的存取款

客户信贷资金上账前,无论该账户是否为网银相关账户,都应填制《企业网上银行交易限制通知书》进行限额确认。

《中国人民银行法》第三十六条规定:“办理人民币存取款业务的金融机构应当采取(有效措施),防止以伪造、变造的人民币对外支付。”

如何办理代理存取款业务的客户身份识别?

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,(),都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A、只要涉及金额达到大额交易标准B、无论所涉及资金金额或者财产价值大小C、只要涉及金额达到可疑交易标准D、经过判断认为可疑的

大额存取款限额()万元人民币。单笔存取款金额超过该限额的,按大额存取款办理。A、5B、10C、20D、50

活期储蓄异地通存通兑业务,办理取款业务时,代理行()A、不收手续费B、按取款金额的0.1%收手续费C、按取款金额的1%收,最低限额为1元,最高限额为500元D、按取款金额的1%收,最低限额为1元,最高限额为50元

如错合隔离开关,无论是否造成事故,都应迅速拉开。

多选题同一客户持5份(含)以上不同户名的存折、银行卡或存单办理取款业务的,应()。A无论单份单笔取款金额大小,原则上应同时提供代理人和被代理人有效身份证件,至少应提供代理人有效身份证件B逐笔登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码C留存一份代理人有效身份证件复印件作最后一笔取款记账凭证附件D单笔取款金额达到规定限额以上的,应根据有关规定进行客户身份识别

单选题招商银行对被代理通兑业务实行限额管理,目前规定为()。客户也可在最高限额标准下,自行设置申请账户的每日累计最高限额。对于代理通兑业务,各分行可针对现金取现部分,根据当地的现金管理规定制定细则进行管理。A单笔最高取款金额为1000元,当日累计最高取款金额为10000元B单笔最高取款金额为2000元,当日累计最高取款金额为20000元C单笔最高取款金额为3000元,当日累计最高取款金额为30000元D单笔最高取款金额为5000元,当日累计最高取款金额为50000元

多选题下列选项中,邮储个人客户办理()等业务时,需按规定填写相关凭单。A开户B汇款C挂失D规定金额以上的存取款

单选题审计人员检查现金日记账时,通过审阅日记账金额栏可以初步判断:A现金收付业务是否合法B对方会计科目的使用是否正确C收入的现金有无坐支现象D收付金额是否超过规定的限额

多选题柜员接到客户填写的存款凭条及现金办理国债开户时,应按规定认真审查以下内容()。A凭条是否涂改,是否填明日期、户名、金额B是否填写发行年份、期次、期限C是否达到开户金额起点,金额是否是壹佰元的整数倍D是否填写投资人的有效身份证件名称及号码,代理购买的,是否填写代理人有效身份证件名称及号码E是否根据选择的支取方式,提供相应的印鉴、证件

单选题限额使用部门若发现业务占用达到国别风险子限额的()时,应评估是否需要对相关业务或子限额进行调整,如需增加子限额,须向总行国际业务部提出书面申请。A60%B70%C80%D90%

单选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,(),都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A只要涉及金额达到大额交易标准B无论所涉及资金金额或者财产价值大小C只要涉及金额达到可疑交易标准D经过判断认为可疑的

判断题柜面在受理外汇代理现金存取款业务时,需要代理人出示户主的“授权书”。A对B错

单选题限额使用部门若发现业务占用达到国别风险子限额的90%时,应评估是否需要对相关业务或子限额进行调整,如需增加子限额,须向()提出书面申请。A总行信用审批部B总行国际业务部C总行运营管理部D分行国际业务部

判断题代理存取款业务时,无论金额是否达到规定的限额,金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。A对B错