《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”是如何规定的()A、名称B、住所C、经营范围D、组织机构代码E、税务登记证号码

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”是如何规定的()

  • A、名称
  • B、住所
  • C、经营范围
  • D、组织机构代码
  • E、税务登记证号码

相关考题:

法人、其他组织和个体工商客户的身份基本信息包括()可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存反洗钱工作管理规定》第7条 A.客户的名称、住所B.经营范围C.组织机构代码D.税务登记证号码

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”是如何规定的?() A.名称B.住所C.经营范围D.组织机构代码E.税务登记证号码

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定的法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”是指什么?

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户的住所地与经常居住地不一致的,应该如何登记?

法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。此题为判断题(对,错)。

核保人员在对法人、其他组织和个体工商户进行客户识别时,“身份基本信息”不包括( )。 A.客户的名称、住所B.联系方式C.经营范围、组织机构代码D.税务登记证号码

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构及其分支机构应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。此题为判断题(对,错)。

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存多久?

以下哪些是法人其他组织和个人工商户客户的“身份基本信息”?()A、客户的名称B、客户的住所C、经营范围D、税务登记证号码

法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括()等。A、客户的名称B、客户的住所C、客户的经营范围D、客户的组织机构代码E、客户的税务登记证号码

核保人员在对法人、其他组织和个体工商户进行客户识别时,“身份基本信息”不包括()。A、客户的名称、住所B、联系方式C、经营范围、组织机构代码D、税务登记证号码

照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些?(举例即可)

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存()。

法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、()代码、()号码。A、住所B、经营范围C、组织机构D、税务登记证

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、(),金融机构应当重新识别客户。A、法定代表人B、经营范围C、身份证明文件种类D、注册资本

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少?

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。A、安全B、准确C、完整D、保密

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种?

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》所规定的“有效身份证件或身份证明文件”包括()A、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件B、组织机构代码证C、税务登记证D、以上都包括

多选题法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、()代码、()号码。A住所B经营范围C组织机构D税务登记证

问答题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少?

多选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、(),金融机构应当重新识别客户。A法定代表人B经营范围C身份证明文件种类D注册资本

问答题照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些?(举例即可)

多选题法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括()等。A客户的名称B客户的住所C客户的经营范围D客户的组织机构代码E客户的税务登记证号码

多选题根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,法人.其他组织和个体工商户的基本信息包括:()A名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码;B可证明客户依法成立的文件名称.号码.有效期;C控股股东或实际控制人.D法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件种类.号码.有效期限。

判断题《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。A对B错