金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手？（）A、资金监测B、组织建设C、制度建设D、内控制度
金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手？（）
- A、资金监测
- B、组织建设
- C、制度建设
- D、内控制度
相关考题：
在欧美国家示范之下,世界各国反洗钱监管日趋严厉,对国际金融业产生了深远影响。金融机构反洗钱合规管理难度加大,合规管理成本大幅提高,反洗钱违规成本显著增大,()成为金融机构跨国运营的重要风险。 A.反洗钱合规风险B.反洗钱违法风险C.反洗钱跨国监管风险D.反洗钱管理风险
各级邮政代理金融业务管理机构负责与()反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。A.上级银行机构B.同级银行C.监管部门D.上级代理金融业务部门
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着（）A、具体规划金融业反洗钱规则的行政规章B、金融业反洗钱政策制定C、在金融行业指导和部署的反洗钱工作D、对金融机构和非金融机构监管E、反洗钱资金监测
多选题中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着（）A具体规划金融业反洗钱规则的行政规章B金融业反洗钱政策制定C在金融行业指导和部署的反洗钱工作D对金融机构和非金融机构监管E反洗钱资金监测
多选题根据《中华人民共和国中国人民银行法》，中国人民银行的职责包括（ ）。A监管工商信贷业务B监管银行间同业拆借市场和银行间债券市场C监管黄金市场D监管证券市场E指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金检测
单选题各级邮政代理金融业务管理机构负责与（）反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。A上级银行机构B同级银行C监管部门D上级代理金融业务部门
多选题需要银行重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节有（）。A信息收集B信息分析评估C非现场监管措施D信息归档