金融机构核实自然人的公民身份信息时,可以通过()建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。A、公安部门B、当地公安局C、工商部门D、中国人民银行

金融机构核实自然人的公民身份信息时,可以通过()建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

  • A、公安部门
  • B、当地公安局
  • C、工商部门
  • D、中国人民银行

相关考题:

根据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》的规定,银行机构在办理规定业务时,需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息,不需当场办结的,也应当场联网核查相关个人的公民身份信息。() 此题为判断题(对,错)。

银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或者部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的()进行核查。A、帐户管理系统;B、联网核查公民身份信息系统;C、征信系统

根据反洗钱有关规定,金融机构(银行业金融机构)履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查() 此题为判断题(对,错)。

金融机构在与客户建立业务关系时,确认客户真实身份信息的有效途径包括()。 A.第二代居民身份证阅读机B.通过网络查询客户信息C.公安部联网核查公民身份信息系统D.联网核查公民身份信息系统

联网核查公民身份信息,是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码等信息真实性的行为。

金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。此题为判断题(对,错)。

在联网核查公民身份信息时,对于身份信息如有不符事项的而客户无法提供佐证时,可为客户出具联网核查结果证明,由客户到被核查人户籍所在地公安机关申请核实,客户持公安机关核实并填写的回执到网点办理业务。A对B错

银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的()进行核查。A、大额和可疑交易数据报告系统B、个人外汇信息补录系统C、联网核查公民身份信息系统

在联网核查公民身份信息时,对于身份信息如有不符事项的而客户无法提供佐证时,可为客户出具联网核查结果证明,由客户到被核查人户籍所在地公安机关申请核实,客户持公安机关核实并填写的回执到网点办理业务。

银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

业务办理中哪些身份证核查可以做为核实结果()A、贵州省农村信用社联网核查公民身份信息B、贵州省农村信用社个人客户身份核实C、身份核查结果表D、身份证读取仪读出的核查数据

金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

重新识别客户身份,可以采取的措施有()A、通过联网核查公民身份信息系统进行核查B、回访客户C、实地查访D、向有关部门核实

银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的()进行核查。A、公安部网站B、二代身份证鉴别仪C、身份证核查网站D、联网核查公民身份信息系统

客户办理电子银行注册业务提供的有效证件为身份证的,网点可()。A、通过中国人民银行的联网核查公民身份信息系统核实B、通过网点正式推广的身份信息核查系统核实C、不需要核实,可以直接办理D、须与办理业务本人核实身份证件的照片后办理

联网核查是指通过联网核查公民身份信息系统(简称联网核查系统)核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证所记载的()等信息真实性的行为。A、姓名B、公民身份号码C、照片D、签发机关

联网核查公民身份信息,是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、()、()、()等信息真实性的行为。

当客户对联网核查结果或核实结果存在异议时,网点可以建议客户直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实。

多选题客户办理电子银行注册业务提供的有效证件为身份证的,网点可()。A通过中国人民银行的联网核查公民身份信息系统核实B通过网点正式推广的身份信息核查系统核实C不需要核实,可以直接办理D须与办理业务本人核实身份证件的照片后办理

单选题金融机构核实自然人的公民身份信息时,可以通过()建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。A公安部门B当地公安局C工商部门D中国人民银行

判断题各营业机构核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。()A对B错

单选题银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的()进行核查。A公安部网站B二代身份证鉴别仪C身份证核查网站D联网核查公民身份信息系统

单选题金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或者部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的哪个系统进行核查?()A账户管理系统B联网核查公民身份信息系统C征信系统D支付结算系统

判断题金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。A对B错

判断题银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。A对B错

单选题金融机构核实自然人的公民身份信息时,可以通过中国人民银行建立的()进行核查。A账户系统B联网核查公民身份信息系统C管理系统D操作系统

单选题银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的()进行核查。A大额和可疑交易数据报告系统B个人外汇信息补录系统C联网核查公民身份信息系统

多选题重新识别客户身份,可以采取的措施有()A通过联网核查公民身份信息系统进行核查B回访客户C实地查访D向有关部门核实