网银客户申请开通大额公转私交易签约业务，柜员需要审查以下哪些资料？（）A、企业客户业务申请表填写内容是否规范、真实、完整B、企业客户是否按要求提供网上银行大额公转私交易的付款账号、付款方名称、收款账号、收款方名称、付款用途等信息资料C、企业客户办理网上银行大额公转私交易的主要用途是否符合中国人民银行有关反洗钱、可疑交易等方面的相关规定D、企业客户提供的各类证件、印鉴的真实有效性
网银客户申请开通大额公转私交易签约业务，柜员需要审查以下哪些资料？（）
- A、企业客户业务申请表填写内容是否规范、真实、完整
- B、企业客户是否按要求提供网上银行大额公转私交易的付款账号、付款方名称、收款账号、收款方名称、付款用途等信息资料
- C、企业客户办理网上银行大额公转私交易的主要用途是否符合中国人民银行有关反洗钱、可疑交易等方面的相关规定
- D、企业客户提供的各类证件、印鉴的真实有效性
相关考题：
运营主管核销时要做具体说明的交易是( )A、核销100万以上的现金交易应说明：客户名称、是否预约、单位账户取款用途等B、500万以上的转账交易需说明：客户名称、资金流向等C、柜员操作同名账户应说明是否为柜员自办业务D、储蓄账户存入大额资金时，必须说明资金来源是否单位账户，为对公转对私必须说明对公账号及用途
个人网银密码挂失补发（重置登录密码）时，描述错误的是（）A、按要求审核客户身份证件和个人网上银行贵宾版客户申请表。通过系统查询客户号与客户名称是否相符，有关内容与其身份证件是否一致B、使用XBANK0513对私客户—密码挂失补发交易处理，客户重新设置网银登录密码C、按要求在个人网上银行贵宾版客户申请表上签章并按要求留存归档。将身份证件及客户回执返还客户。本业务可在民生银行任一营业网点办理，且不允许代办D、选择“0506对私客户-查询客户信息”交易，查询客户是否已与银行签约办理个人网上银行服务，客户号与客户名称是否相符
柜面接到企业客户递交的服务资料，申请网上银行开户时，重点审查内容包括（）A、是否按照要求加盖企业印章，是否与预留印鉴相符B、客户代号的正确性C、客户名称与申请账号是否一致D、申请账号是否为需要限额支付管理
交易限额管理：根据渠道、认证方式和交易类型等条件设定客户资金类交易的最高交易金额，包括单笔和日累计交易限额。按照类型可分为（）等。A、总行级限额参数B、企业客户公转私限额参数C、客户个性化限额参数D、大额提示限额参数E、大额阻断限额参数
网点柜员受理个人账户特殊限额业务以后，需审查以下哪些资料？（）A、个人客户业务申请表填写内容是否规范、真实、完整B、个人客户申请设置转账限额是否符合现有规定标准C、个人客户大额资金交易的规模和主要用途D、个人客户提供的各类证件、印章的真实有效性
企业网银账户托管，描述错误的是（）。A、该业务在托管账号开户行办理。B、受托管公司需开通企业网上银行。C、托管账号必须单独开立网上银行功能。D、经办柜员和授权人员按要求认真审核企业填写的《平安银行网上银行账户托管申请表》及提供的相关资料。E、柜员核对、检查无误后，使用账户托管交易把账户下挂到受托管公司网银客户号下。
企业客户申请注册、修改、删除网上银行企业服务，银行柜台人员应做好以下工作是（）。A、柜员须审核客户携带的证明材料、申请表格、签署的协议是否完整、有效、合规。B、完成柜台的签约交易后，将客户服务交易凭证留存联和申请表的客户留存联等交与客户。C、将申请表、交易凭证银行留存联等资料随传票装订送事后监督。D、如涉及BNMS集中签约，在完成柜台的签约交易后，柜员将客户申请资料报送集中签约行。
对于应设置公转私交易限额的企业网上银行客户，开户网点应结合客户的实际需求，严格审核确定客户的公转私业务相关交易限额。对于月累计限额超过（）万元的客户，开户网点还应要求客户提供说明材料及相关证明材料，说明其办理公转私业务的用途及设置该限额的必要性，证明其合理性，同时应通过联系工商、税务部门核实，验证企业的联系电话、联系地址或办公地址是否真实有效等方式进行调查核实，确定合理的限额。A、100B、300C、500D、1000
关于企业网上银行公转私限额及批量支付权限设置，下列说法错误的有（）A、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，应为客户设臵公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。B、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过300万元。C、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，应为客户设臵公转私交易限额。D、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过500万元。
办理企业移动银行业务时，需对客户提交的资料有（）A、审核资料真实性、完整性、有效性，填写规范性；B、审核印章完整性。逐个对印章进行验印或预留印鉴卡核对；C、核对客户身份证件是否真实、有效；D、核对客户填写的申请表内容是否真实、完整、规范；E、核对客户复印件与原件是否一致；F、核对客户提供账户凭证与申请表填写内容是否一致。
工商银行发现企业网上银行公转私可疑交易后，可以采取的措施不包括：（）A、进行重大可疑专报。B、对客户进行设置企业网上银行公转私额度。C、暂停企业网上银行服务并要求客户到柜面重新进行身份识别。D、注销企业结算账户。
关于企业网上银行公转私限额及批量支付权限设置，下列说法正确的有（）.A、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，应为客户设臵公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。B、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过100万元。C、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，应为客户设臵公转私交易限额。D、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过500万元。E、上述描述均正确
单选题工商银行发现企业网上银行公转私可疑交易后，可以采取的措施不包括：（）A进行重大可疑专报。B对客户进行设置企业网上银行公转私额度。C暂停企业网上银行服务并要求客户到柜面重新进行身份识别。D注销企业结算账户。
多选题运营主管核销时要做具体说明的交易是（）A核销100万以上的现金交易应说明：客户名称、是否预约、单位账户取款用途等B500万以上的转账交易需说明：客户名称、资金流向等C柜员操作同名账户应说明是否为柜员自办业务D储蓄账户存入大额资金时，必须说明资金来源是否单位账户，为对公转对私必须说明对公账号及用途
多选题在企业网银柜面注册系统上线运行后，网点柜员受理客户提供的资料后，须进行如下审核（）。A审核企业提供资料是否齐全，申请表中要素填写是否完整（填写内容不得涂改）B审核企业提供的证件原件真实性以及与复印件是否一致C审核企业申请表基本信息与企业提供的资料内容是否一致D审核注册账户账号、户名、预留印鉴等内容与业务系统及开户时预留银行印鉴是否相符
多选题对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则，即（）。A对办理开户经办人员身份进行确认；B对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；C对公转私款项用途的确认；D对大额支付业务进行客户热线确认。
多选题根据《兴业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，客户风险分类控制措施中通过企业网银进行业务控制的办法包括（）A高风险客户不予办理网银“公转私”业务B高风险客户“公转公”业务必须落地审查C次高风险客户“公转私”5万元以上的业务应当落地审查D各级机构应根据单位客户注册资金大小，结合企业正常经营需求，分别核定存款人单位银行结算账户网上银行的转账单笔限额和日限额
判断题客户申请中国银行企业网银“信用卡单笔还款”服务，银行柜员应提示客户阅读“网银业务规则”并要求客户遵守“网银业务规则”有关保证公转私业务用途的相关条款。（）A对B错