按照反洗钱相关法律规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当()。A、至少保存一年B、至少保存三年C、至少保存五年D、至少保存十年

按照反洗钱相关法律规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当()。

  • A、至少保存一年
  • B、至少保存三年
  • C、至少保存五年
  • D、至少保存十年

相关考题:

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。A.5B.10C.15D.20

《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。 A.2B.3C.5D.10

《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应( )A、至少保留三年B、至少保留五年C、至少保留十年

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年。()

按照《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。A.至少保存5年B.至少保存10年C.立即销毁D.退还给客户

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )。 A、三年B、十年C、五年D、七年

金融机构应按照规定期限保存客户身份资料和客户交易信息,其中客户身份资料在业务关系结束后至少保存( )年;客户交易信息在交易结束后至少保存( )年。A.5,7B.7,5C.5,5D.7,7

按照《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。A.至少保存5年B.至少保存l0年C.立即销毁D.退还给客户

按照反洗钱规定,下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有?()A、在与客户的业务关系存续期间,要采取持续的客户身份识别措施,及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时,无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年。D、以上说法都不对。

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。A.5 B.3 C.10 D.20

按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()A:至少保存3年B:至少保存5年C:至少保存7年D:至少保存10年

按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()。A:至少保存五年B:至少保存十年C:立即销毁D:退还给客户

在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。A.1B.2C.3D.5

反洗钱法规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。A、二年B、三年C、四年D、五年

我国反洗钱法中规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。A、2B、3C、4D、5

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。

下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有()A、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。C、金融机构破产和解散时,客户身份资料和客户交易信息应当销毁。D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。

按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()。A、至少保存5年B、至少保存10年C、立即销毁D、退还给客户

按照《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )A、五年B、十年C、十五年D、永久

根据《反洗钱法》,金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。A、5B、10C、15D、20

单选题《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。A2B3C5D10

单选题按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()。A至少保存5年B至少保存10年C立即销毁D退还给客户

单选题按照《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )A五年B十年C十五年D永久

单选题根据《反洗钱法》,金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。A5B10C15D20

单选题按照反洗钱相关法律规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当()。A至少保存一年B至少保存三年C至少保存五年D至少保存十年

单选题在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。A1B2C3D5

多选题下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有()A在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。B客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。C金融机构破产和解散时,客户身份资料和客户交易信息应当销毁。D金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。