下列哪些情况涉嫌无真实贸易背景()。A、甲企业1月和2月分别贴现50万元,两次提供的税票金额单张51万元,号码相同B、甲企业1月和2月分别贴现50万元,两次提供的税票金额单张51万元,号码不同,密码区相同C、贸易合同金额小于贴现金额D、发票开票日期在贴现日期之后E、甲企业贴现50万元,提供的发票金额49万元

下列哪些情况涉嫌无真实贸易背景()。

  • A、甲企业1月和2月分别贴现50万元,两次提供的税票金额单张51万元,号码相同
  • B、甲企业1月和2月分别贴现50万元,两次提供的税票金额单张51万元,号码不同,密码区相同
  • C、贸易合同金额小于贴现金额
  • D、发票开票日期在贴现日期之后
  • E、甲企业贴现50万元,提供的发票金额49万元

相关考题:

票据融资业务应具备真实贸易背景,严禁商业银行贴现不具有真实贸易背景的商业汇票。() 此题为判断题(对,错)。

进口信用证业务须具备真实的贸易背景,开证金额与付款期限符合正常的贸易需求,如果需要可以开立无贸易背景的融资性跟单信用证。判断对错

办理票据承兑业务要认真审查贸易背景,严禁对无真实贸易背景的银票进行承兑。()此题为判断题(对,错)。

对外汇贷款真实贸易背景的审查中,银行要对贸易买卖双方的资信情况、生产、经销该产品的能力进行分析。()

下列哪种情况下允计签发或背书转让相关银行承兑汇票?()A、有真实贸易背景B、无真实贸易背景C、开票金额低于银行存款余额D、有投资协议

货物贸易外汇管理制度的基石是真实性审核。国家对具有真实、合法交易基础的货物贸易外汇支付不予以限制,通过对贸易外汇资金流动的真实性及其与货物进出口的一致性实施监督管理,防范无贸易背景或违法资金通过货物贸易渠道非法流出入。

加强对票据从业人员履职行为检查,支持签发、承兑、贴现无真实贸易背景的票据。

下列属于国际贸易融资产品特点是()A、风险低B、期限长C、自偿性强D、具备真实贸易背景

无贸易背景或贸易背景不真实,至少应列入()类。A、关注B、次级C、可疑D、损失

减免保证金开证的主要风险之一是利用无真实贸易背景信用证融资诈骗风险。

无贸易背景或贸易背景不真实的银行承兑汇票,至少应列入次级类。

承兑业务纳入统一授信管理,遵循()原则。承兑业务的审查要点、审核程序和管理模式参照短期贷款业务执行。A、真实贸易背景B、虚假贸易背景C、直接贸易背景D、间接贸易背景

对贸易背景真实性核查最低防控要求有哪些()。A、办理业务必须取得购销合同增值税发票认证清单B、确保物权真实完整有效C、严格审核相关单据合同的真实性D、确保单证相互,确保贸易背景真实

办理银行承兑汇票业务调查要点为()A、调查有无真实贸易(商品交易及服务)背景,严禁签发无真实贸易背景的银行承兑汇票B、调查承兑申请人(付款人)与收款人之间有无关联关系,防范关系人通过开立银行承兑汇票套取银行资金C、调查是否存在滚动签发银行承兑汇票的情况

承兑业务须基于真实的商品、劳务交易,对贸易合同的审核是判断贸易背景真实性的重要方式之一,经办行应切实做好贸易合同审查工作,防范交易背景虚假

()是国际贸易融资业务贸易背景真实性情况、贸易流程和市场经营情况、商品价格情况、同业结算记录和业务申请资料的主要职责部门。A、经营单位B、风险管理部C、分行公司金融部D、交易银行部

判断题加强对票据从业人员履职行为检查,支持签发、承兑、贴现无真实贸易背景的票据。A对B错

多选题办理银行承兑汇票业务调查要点为()A调查有无真实贸易(商品交易及服务)背景,严禁签发无真实贸易背景的银行承兑汇票B调查承兑申请人(付款人)与收款人之间有无关联关系,防范关系人通过开立银行承兑汇票套取银行资金C调查是否存在滚动签发银行承兑汇票的情况

单选题承兑业务纳入统一授信管理,遵循()原则。承兑业务的审查要点、审核程序和管理模式参照短期贷款业务执行。A真实贸易背景B虚假贸易背景C直接贸易背景D间接贸易背景

判断题P0986进口开证业务必须具备真实贸易背景,严禁开立无真实贸易背景的融资性跟单信用证。A对B错

判断题进口信用证业务须具备真实的贸易背景,开证金额与付款期限符合正常的贸易需求,如果需要可以开立无贸易背景的融资性跟单信用证。A对B错

多选题票据行为的基本特征是()。A要式性B无因性C文义性D贸易背景真实性

单选题无贸易背景或贸易背景不真实,至少应列入()类。A关注B次级C可疑D损失

单选题银行承兑汇票无贸易背景或贸易背景不真实,至少应列入()类。A正常B关注C次级D可疑E损失

判断题对外汇贷款真实贸易背景的审查中,银行要对贸易买卖双方的资信情况、生产、经销该产品的能力进行分析A对B错

多选题对贸易背景真实性核查最低防控要求有哪些()。A办理业务必须取得购销合同增值税发票认证清单B确保物权真实完整有效C严格审核相关单据合同的真实性D确保单证相互,确保贸易背景真实

判断题办理票据承兑业务要认真审查贸易背景,严禁对无真实贸易背景的银票进行承兑。A对B错