金融机构分析、识别通过交易监测标准筛选出的交易后，认为不作为可疑交易报告的，应当记录().A.分析排除的合理理由B.报告具体内容C.分析人员名字D.审核意见
重点可疑交易交易报告的分析步骤主要包括:初步筛选、进一步甄别、()三个步骤。 A.上报反洗钱监测分析中心B.提交可疑交易报告C.可疑交易类型判断D.上报当地人民银行分支机构
分行“三三三”工作法异常客户可疑交易分析主要方法包括() A、客户信息分析B、交易深入分析C、可疑交易信息综合分析
会议召开的时间应在()确定下来之后确定。 A、会议的规模B、会议的议题C、会议的名称D、会议的参加人员
可疑交易报告级别为重点可疑的，支行审核通过后系统即可自动上报。()此题为判断题(对，错)。
发审委通过召开发审会议进行审核工作，每次参加发审委会议的发审委委员为（ ）名。A．5B．6C．7D．8
水运工程施工监理机构的权利包括（ ）。A.参加业主召开的受监工程的有关会议B.参加承包人召开的受监工程的有关会议C.主持承包人召开的工程的有关会议D.参加业主的会议E.参加承包人的会议
水运工程施工监理机构的权利包括有权（）的会议。A.参加业主召开 B.参加业主和承包人召开C.参加承包人召开 D.参加业主和承包人召开的有关受监工程
召开预算质询会前,需明确的内容通常包括（）。A.会议召开的时间地点B.参加人员。C.会议规则D.会议的目的E.会议议程
小额申请退回交易提交成功后，营业网点业务主管应执行（）交易审核发送。
召开预算质询会前，需明确的内容通常包括（）。A、会议的目的B、参加人员C、会议议程D、会议召开的时间地点
监理人员应参加由（）主持召开的第一次工地会议，会议纪要应由（）负责起草。
下面哪些是最高管理者在安全生产风险管理体系中必须的工作职责（）。A、参加管理评审会议B、主持召开安全生产专题会C、参加事故/事件分析会议D、参加内部审核的首次会议
对经总行反洗钱管理部门审核后，报送至人民银行及公安机关的重点可疑交易，分支机构应通过反洗钱系统使用“人工新增-新增案例”功能，报送重点可疑交易时，案例种类选择（）。A、正常B、纠错C、补报D、其他
级税务机关年初应当制定视频会议计划，主要内容包括（）。A、会议名称B、召开的理由C、时间和时长D、参加人员范围
各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送（）机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、压报等现象发生。A、分析B、监控C、识别D、审核
会议费是指各单位参加或召开各种会议开支的费用。会议费列支应当提供的证明材料包括会议通知，会议通知包括（）。A、会议时间、地点B、会议出席人员C、会议内容、目的D、会议费用标准
填空题监理人员应参加由（）主持召开的第一次工地会议，会议纪要应由（）负责起草。
多选题级税务机关年初应当制定视频会议计划，主要内容包括（）。A会议名称B召开的理由C时间和时长D参加人员范围
多选题水运工程施工监理机构的权利包括（）。A参加业主召开的受监工程的有关会议B参加承包人召开的受监工程的有关会议C主持承包人召开的工程的有关会议D参加业主的会议E参加承包人的会议
多选题召开预算质询会前，需明确的内容通常包括（）。A会议的目的B参加人员C会议议程D会议召开的时间地点
单选题反洗钱案例及风险提示来源不包括：（）。A机构认定可疑交易报送中具有典型性的可疑交易情况B本机构报送的重点可疑交易C当地涉嫌洗钱案件D反洗钱监测分析系统
单选题在大额和可疑报告过程中，依法履行反洗钱保密义务的工作人员可以包括以下哪种：（）。A主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员B主要包括分行负责客户风险等级评定的网点工作人员、高风险客户认定小组成员、负责审批高风险客户名单人员等可获知客户洗钱风险等级及其他相关信息的工作人员C主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知大额和可疑信息的相关工作人员D主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员
多选题会议费开支的内容包括（）。A为召开会议开支的公杂费B会议派车费C会议场租费及参加会议人员的伙食费D住宿费
单选题各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送（）机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、压报等现象发生。A分析B监控C识别D审核
多选题会议费是指各单位参加或召开各种会议开支的费用。会议费列支应当提供的证明材料包括会议通知，会议通知包括（）。A会议时间、地点B会议出席人员C会议内容、目的D会议费用标准
单选题水运工程施工监理机构的权利包括有权()的会议。A参加业主召开B参加业主和承包人召开C参加承包人召开D参加业主和承包人召开的有关受监工程