下面哪个不构成金融机构反洗钱工作原则()A、谨慎安全原则B、合法审慎原则C、与司法机关、行政执法机关全面合作原则D、保密原则
下面哪个不构成金融机构反洗钱工作原则()
- A、谨慎安全原则
- B、合法审慎原则
- C、与司法机关、行政执法机关全面合作原则
- D、保密原则
相关考题:
《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度,确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度A、反洗钱的工作原则B了解客户制度C大额现金交易报告制度D、可疑交易报告制度E、保存记录制度
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其分支机构应当依法(),增强反洗钱工作能力。A、建立健全反洗钱内部控制制度B、设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施D、对工作人员进行反洗钱培训
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作A、金融机构反洗钱工作领导小组B、金融机构反洗钱工作小组C、反洗钱工作领导小组D、人民银行反洗钱工作领导小组
多选题下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是()A金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。B金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。C未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。D金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
单选题反洗钱行政处罚的对象是()A违反反洗钱法律的公民、法人或其他组织B构成洗钱行政违法行为的公民、法人或其他组织C构成洗钱和恐怖融资犯罪的公民、法人或其他组织D不遵守反洗钱规章的金融机构及其从业人员
单选题中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作A金融机构反洗钱工作领导小组B金融机构反洗钱工作小组C反洗钱工作领导小组D人民银行反洗钱工作领导小组
问答题金融机构反洗钱工作原则是什么?