现场检查立项审批表应列明什么?
现场检查立项审批表应列明什么?
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中国人民银行及其分支机构反洗钱执法部门就每个被查单位要分别(),经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后组织实施。 A、填写现场检查立项审批表B、制定现场检查实施方案C、编制现场检查通知书D、现场检查调阅清单
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写(),列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。 A、现场检查通知书B、现场检查立项审批表C、现场检查立案审批表D、现场检查会谈纪要
检查单位的反洗钱执法部门就每被备查单位分别填写《现场检查立项审批表》,制定《现场检查实施方案》,经银行()批准后组织实施。A、行长((主任)B、主管副行长(副主任)C、部门负责人D、法律事务部门
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。现场检查时,检查人员不得少于()A、1人B、2人C、3人
中国人民银行或者其分支机构实施现场反洗钱检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经()批准后实施。A、当地人民银行;B、金融机构;C、分支行;D、中国人民银行或者其分支机构负责人
单选题中国人民银行或者其分支机构实施现场反洗钱检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经()批准后实施。A当地人民银行;B金融机构;C分支行;D中国人民银行或者其分支机构负责人
多选题检查单位的反洗钱执法部门就每被备查单位分别填写《现场检查立项审批表》,制定《现场检查实施方案》,经银行()批准后组织实施。A行长((主任)B主管副行长(副主任)C部门负责人D法律事务部门
多选题非现场监管与现场检查的衔接点是()A主监管员提出现场检查的立项,现场检查人员参与立项的共同审议和确定B现场检查人员制定检查方案,主监管员参与方案讨论C了解总行所分配的各项额度D主监管员应参加现场检查的离点会谈E现场检查结果信息要充分和完整地向主监管员移交,主监管员负责跟进银行整改F主监管员负责银行的CAMEL评级、风险评价和年度监管报告内容
单选题下列现场检查程序合法的是()A中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构反洗钱部门负责人批准后实施。B现场检查时,检查人员不得少于2人,并应向被检查单位出示现场检查通知书。C现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,送达被检查机构。D现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。
问答题反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容?