为了强化账户源头风险管控，防范不法分子利用非法资料开户等源头性风险，以T+1预警为目标设计系统流程与风控模型。
为了强化账户源头风险管控，防范不法分子利用非法资料开户等源头性风险，以T+1预警为目标设计系统流程与风控模型。
相关考题：
公司双重预防机制建设基本思路:坚持源头管控、标本兼治,以安全风险辨识为基础,突出风险管控,强化隐患治理,构建持续有效的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。() 此题为判断题(对，错)。
根据《中国保监会关于加强保险业防范和处置非法集资工作的通知》(保监稽查〔2016〕51号)要求,为避免保险机构出现思想认识不到位、风险排查缺乏有效性、宣传教育流于形式和长效机制不完善等问题,应当做到的以下要求,其中错误的是() A.强化责任意识，把防范和处置非法集资作为风险防控的重点B.强化风险排查监测，把防范非法集资的关口前移，做到早发现、早识别、早处置C.加强宣传针对性，提升宣传教育效果D.加强源头治理，建立打早打小、打防结合的短期机制
为了保护好“母亲河”，建设绿色湖南，湖南省人民政府把治理好湘江作为环境保护工作中的重中之重，并提出了（）的方针。A、保民生、控源头、调经济B、保增长、控源头、调结构C、保民生、控源头、调结构
现金流管控的具体内容（）A、强化责任体系的建设，狠抓落实，加强过程管控B、坚持资金收支预算管理，强化过程管控C、严格执行投资预算，合理把控投资节奏D、强调源头治理E、提高履约能力，加强结算力度
各分行应结合非法集资、民间借贷、互联网金融风险等风险形式和特点，从银行结算账户开户源头抓起，对经营范围涉及（）等的企业要高度警觉。A、投资咨询B、理财咨询C、资产管理D、科技服务E、金融服务F、互联网金融
改进过度依赖抵质押物等第二还款来源的信贷模式，加强借款人实际偿付能力的动态分析，可以（）。A、从源头上防范信贷风险B、从源头上防范押品造假案件风险C、从源头上防范借假冒名贷款的风险D、从源头上防范不良贷款的产生
单选题为了保护好“母亲河”，建设绿色湖南，湖南省人民政府把治理好湘江作为环境保护工作中的重中之重，并提出了（）的方针。A保民生、控源头、调经济B保增长、控源头、调结构C保民生、控源头、调结构
多选题改进过度依赖抵质押物等第二还款来源的信贷模式，加强借款人实际偿付能力的动态分析，可以（）。A从源头上防范信贷风险B从源头上防范押品造假案件风险C从源头上防范借假冒名贷款的风险D从源头上防范不良贷款的产生
多选题各分行应结合非法集资、民间借贷、互联网金融风险等风险形式和特点，从银行结算账户开户源头抓起，对经营范围涉及（）等的企业要高度警觉。A投资咨询B理财咨询C资产管理D科技服务E金融服务F互联网金融
多选题下列哪些举措是国家机关强化信访矛盾源头防控的举措？（）A科学、民主、依法决策B严格执法，公正司法C完善重大决策社会稳定风险评估机制D建立完善合法性审查以及决策失误纠错改正等机制