多选题下列哪类业务应按照大额资金汇划业务的相关要求进行审批的是（）。A上海的某单位客户向其在天津开立的同一户名账户电汇人民币500万元；B单位客户使用转账支票支付货款200万元人民币；C人个在同一天办理3笔电汇总额为12万元人民币；D单位客户提交支票归还我行贷款200万元。
多选题
下列哪类业务应按照大额资金汇划业务的相关要求进行审批的是（）。
A
上海的某单位客户向其在天津开立的同一户名账户电汇人民币500万元；
B
单位客户使用转账支票支付货款200万元人民币；
C
人个在同一天办理3笔电汇总额为12万元人民币；
D
单位客户提交支票归还我行贷款200万元。
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解析：
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单位客户单笔资金支付金额在人民币或外币等值（）以上的，为大额资金支付业务。A、50万元（含50万元）B、100万元（含100万元）C、200万元（含200万元）D、500万元（含500万元）
确保对账回收率达100％以上的单位结算账户（一类重点客户）（）。A、在我行办理各类业务的企事业单位所开立的保证金账户B、当季季末余额等值人民币100万元（含）以上的结算账户C、在我行开立单位定期户，包括单位通知存款账户D、与我行签订了上门收款协议或我行提供上门送（收）单业务的结算账户
中国银行中银财富管理客户的准入标准为：（）A、在我行金融资产总额达到200万元人民币以上B、本年度在我行办理的各类个人贷款余额累计达到200万元人民币以上C、使用我行信用卡年累计消费额10万人民币以上（不包括购房、购车等一次性金额在10万元以上的大额刷卡消费和零折扣商户的消费）D、在我行金融资产总额达到300万元人民币以上
中国银行中高端客户的准入标准为：（）A、在我行金融资产总额达到50万元人民币以上B、使用我行信用卡年累计消费额5万人民币以上（不包括购房、购车等一次性金额在10万元以上的大额刷卡消费和零折扣商户的消费）C、在我行金融资产总额达到20万元人民币以上D、在我行办理各类个人贷款余额累计达到50万元人民币以上E、其他类客户
单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务；代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务。A、50，50B、20，20C、100，50D、200，100.
下列哪类业务在发生大额资金汇划时，不需要与客户核对账户大额资金汇划情况，可直接办理。（）A、甲单位使用转帐支票支付乙单位货款500万元；B、甲单位归还贷款2000万元；C、甲单位办理银行汇票支付丙单位借款800万元；D、甲单位办理电汇支付乙单位货款230万元。
对公结算清算业务集中到分行处理后，事后监督人员应对金额在人民币（）的大额资金汇划业务进行监督。A、200万元以上（不含200万元）B、200万元以上（含200万元）C、100万元以上（含100万元）
以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围。（）A、单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万（含）以上的B、单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币（含）以上的C、单位客户单笔资金汇划金额在人民币100万（含）以上的D、单位客户单笔资金汇划金额外币等值100万元人民币（含元）以上的
下列哪类业务应按照大额资金汇划业务的相关要求进行审批的是（）。A、上海的某单位客户向其在天津开立的同一户名账户电汇人民币500万元；B、单位客户使用转账支票支付货款200万元人民币；C、人个在同一天办理3笔电汇总额为12万元人民币；D、单位客户提交支票归还我行贷款200万元。
单位客户大额资金汇划包含的业务凭证有（）。A、开户单位使用转账支票电汇凭证、信汇凭证、B、网上银行落地处理的业务凭证C、单位客户提交的结算业务申请书D、分行辖内同一户名账户间的资金划转业务以及贷款归还业务
多选题中国银行中银财富管理客户的准入标准为：（）A在我行金融资产总额达到200万元人民币以上B本年度在我行办理的各类个人贷款余额累计达到200万元人民币以上C使用我行信用卡年累计消费额10万人民币以上（不包括购房、购车等一次性金额在10万元以上的大额刷卡消费和零折扣商户的消费）D在我行金融资产总额达到300万元人民币以上
多选题单位客户大额资金汇划包含的业务凭证有（）。A开户单位使用转账支票电汇凭证、信汇凭证、B网上银行落地处理的业务凭证C单位客户提交的结算业务申请书D分行辖内同一户名账户间的资金划转业务以及贷款归还业务
多选题以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围。（）A单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万（含）以上的B单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币（含）以上的C单位客户单笔资金汇划金额在人民币100万（含）以上的D单位客户单笔资金汇划金额外币等值100万元人民币（含元）以上的
单选题下列哪类业务在发生大额资金汇划时，不需要与客户核对账户大额资金汇划情况，可直接办理。（）A甲单位使用转帐支票支付乙单位货款500万元；B甲单位归还贷款2000万元；C甲单位办理银行汇票支付丙单位借款800万元；D甲单位办理电汇支付乙单位货款230万元。
多选题大额资金支付不包含以下哪几项（）A某单位从其活期结算户转账2000万元偿还该单位银行贷款B某单位从在某银行开立的活期结算户转账600万元到该银行另一网点开立的同户名活期结算户C某单位从其活期结算户转账83万元偿还该单位银行贷款利息D某单位跨行电汇300万元用于支付其分公司预付账款
多选题以下哪几种情况属于个人大额资金汇划范围？（）A个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的B个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的C个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的D个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的
多选题中国银行中高端客户的准入标准为：（）A在我行金融资产总额达到50万元人民币以上B使用我行信用卡年累计消费额5万人民币以上（不包括购房、购车等一次性金额在10万元以上的大额刷卡消费和零折扣商户的消费）C在我行金融资产总额达到20万元人民币以上D在我行办理各类个人贷款余额累计达到50万元人民币以上E其他类客户
单选题按照总行的大额资金汇划管理相关规定，单位客户大额资金汇划是指单笔资金汇划金额在人民币（）以上，外币折算美元（）以上。A100万元（含）、20万美元（含）BnullC200万元（含）、10万美元（含）D50万元（含）、10万美元（含）
单选题单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务；代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务。A50，50B20，20C100，50D200，100.
单选题开户单位存款账户在大额支取现金（）时，需由营业主管在现金支票等结算凭证上签字审批。同时通过“柜面客户图像采集系统”对客户经办人进行图像采集并打印，打印件随业务凭证作附件。A人民币20万元（含）至50万元（不含）B人民币50万元（含）至100万元（不含）C人民币100万元（含）至200万元D人民币200万元（含）以上
多选题以下属大额交易报告范围的是（）A某自然人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币，具体为：收到自然人甲以现金方式存入其活期账户1的16万元，收到法人乙以网银方式转入其活期账户2的45万元B某自然人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币，具体为：收到自然人甲以同城交换方式转入其活期账户1的16万元，收到法人乙以网银方式转入其活期账户2的45万元C某自然人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币，具体为：从其活期账户1内以同城交换方式将16万元转出给自然人甲，收到法人乙以网银方式转入其活期账户2内的45万元D某法人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币，具体为：收到法人甲以现金方式转入其活期账户1的22万元，收到自然人乙以网银方式转入其活期账户2的39万元
多选题单位客户大额资金汇划业务，是指开户单位使用（）等支付凭证委托银行办理大额付款业务。A转账支票B电汇凭证C信汇凭证D结算业务申请书E开户证实书