填空题风险管理部门负责对全行(社)反洗钱工作进行指导、管理、检查、督促及实施;督促分支机构做好反洗钱日常数据收集、上报工作,及时甄别、报送(),调查和处理洗钱案。

填空题
风险管理部门负责对全行(社)反洗钱工作进行指导、管理、检查、督促及实施;督促分支机构做好反洗钱日常数据收集、上报工作,及时甄别、报送(),调查和处理洗钱案。

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相关考题:

各业务管理部门管理人员应将本业务条线反洗钱履职情况纳入日常业务监督检查范围,指导、督促本业务条线合规履职。()

公司建立反洗钱领导小组的职责:()A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作,制定反洗钱工作制度,负责对反洗钱工作的有效实施负责。B、负责反洗钱工作的具体实施,履行反洗钱义务,配合公安机关对可疑交易资金的侦查。C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势,履行反洗钱义务,执行反洗钱工作小组的相关要求。D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。

反洗钱领导小组办公室主管全行反洗钱日常工作,履行()职责。A、保管好相关资料,并做好登记。B、统一管理、协调和检查全行反洗钱工作。C、研究和制定华融湘江银行反洗钱工作计划。D、向中国反洗钱监测分析中心上报全行大额和可疑交易。E、部署和开展全行反洗钱培训和宣传工作。

总行运营管理部的职责()。A、负责制定全行运营业务检查制度,并制定年度检查实施计划和方案,拟定检查内容和标准;B、按照年度全行运营业务检查计划和方案,督促分行及其所辖机构开展自查工作;C、负责组织对全行运营业务实施全面、重点或专项的检查工作;D、负责对检查中发现的问题提出整改意见或建议并督促分行落实整改;E、负责收集、汇总分行的检查报告并拟写全行检查总结报告。

供电段督促维管段做好接触网6C检测数据的分析及缺陷的日常管理工作(含()),督促缺陷整改。A、数据检测B、台帐管理C、现场复测D、缺陷整治

开展反洗钱检查工作时,反洗钱工作办公室负责()。A、统筹管理各专业反洗钱检查工作B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核D、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展

()负责组织协调全行反洗钱管理工作,推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。A、反洗钱工作领导小组B、董事会下设专业委员会C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室

开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()。A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、统筹管理各专业反洗钱检查工作D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核

()负责定期收集汇总洗钱及其他犯罪活动情况及洗钱风险典型案例,提出针对性强化风控措施并上报反洗钱领导小组。A、反洗钱监测分析中心B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱工作办公室D、董事会下设专业委员会

反洗钱领导小组下设(),负责全行的反洗钱日常工作。A、反洗钱内控监管中心B、反洗钱工作执行小组C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室

()负责监督全行执行统一的反洗钱政策,对全行反洗钱风险及管理状况、风险承受能力及水平进行评估。A、董事会B、理事会C、高级管理层D、监事会

总行及各分行法律合规部门为合规风险报告的归口管理部门,负责对全行合规风险报告的管理、收集、分析、反馈、整改和()A、督促B、监督C、督导D、督办

会计主管应严格执行《反洗钱管理办法》,督促操作人员()按要求核对上报反洗钱系统数据,做好大额交易台账,并按规定下载或打印反洗钱各类报表,分类装订保管。A、每天B、每月C、每季D、每年

各市县行社反洗钱工作办公室具体履行的职责不包括()。A、负责组织辖内机构反洗钱工作,指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况B、对辖内下级机构的反洗钱信息员信息及密码等进行管理C、落实本级反洗钱工作领导小组的决定并组织实施D、负责受理人中国反洗钱监测分析中心和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作

风险管理部负责对全行反洗钱工作提供法律咨询意见。()

总行会计结算部是全行现金出纳工作的管理部门,主要职责下列说法不正确的是()。A、牵头做好反洗钱工作。B、管理全行本外币现金出纳业务,制定、解释、修订全行现金出纳制度、业务操作流程并组织实施。C、设计我行现金业务相关产品及配套业务办法并组织实施。D、指导全行本、外币现金的收付、整点、兑换、调运及重要物品寄库等业务;组织全行外币调运工作。

信贷资产风险分类中,一级支行风险管理部门的职责有()。A、负责组织、指导、督促公司类信贷业务发生后的日常管理与客户维护工作B、负责信贷资产风险分类制度、办法和要求的贯彻执行,负责本级有关信贷资产风险分类的培训和组织实施C、负责对信贷资产风险分类的检查评价工作D、负责对信贷资产风险分类结果的统计、汇总和上报工作

单选题()负责组织协调全行反洗钱管理工作,推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。A反洗钱工作领导小组B董事会下设专业委员会C反洗钱监测分析中心D反洗钱工作办公室

单选题总行及各分行法律合规部门为合规风险报告的归口管理部门,负责对全行合规风险报告的管理、收集、分析、反馈、整改和()A督促B监督C督导D督办

单选题开展反洗钱检查工作时,合规部门负责()。A按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核B组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C统筹管理各专业反洗钱检查工作D本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施

多选题供电段督促维管段做好接触网6C检测数据的分析及缺陷的日常管理工作(含()),督促缺陷整改。A数据检测B台帐管理C现场复测D缺陷整治

单选题开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()。A督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C统筹管理各专业反洗钱检查工作D按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核

判断题风险管理部负责对全行反洗钱工作提供法律咨询意见。()A对B错

单选题开展反洗钱检查工作时,稽核部门负责()。A本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施B组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C统筹管理各专业反洗钱检查工作D按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核

单选题公司建立反洗钱领导小组的职责()A负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作,制定反洗钱工作制度,负责对反洗钱工作的有效实施负责。B负责反洗钱工作的具体实施,履行反洗钱义务,配合公安机关对可疑交易资金的侦查。C发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势,履行反洗钱义务,执行反洗钱工作小组的相关要求。D负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。

单选题()牵头组织全行的反洗钱培训工作,提高全行员工反洗钱工作意识和业务操作技能,并严格按照相关要求做好反洗钱宣传工作。A人力资源部B运营管理部C风险管理部D内审部

单选题()负责监督全行执行统一的反洗钱政策,对全行反洗钱风险及管理状况、风险承受能力及水平进行评估。A董事会B理事会C高级管理层D监事会