单选题按照（）的要求，认真履行反洗钱的尽职调查工作，坚持客户身份识别制度。A认识你的客户B了解你的客户C熟悉你的客户D知己知彼
单选题
按照（）的要求，认真履行反洗钱的尽职调查工作，坚持客户身份识别制度。
A
认识你的客户
B
了解你的客户
C
熟悉你的客户
D
知己知彼
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解析：
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相关考题：
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱报告管理办法(2018年版)》,以下哪些属于反洗钱领导小组成员部门应当报告的内容。() A、业务制度、操作规程、业务凭证中客户身份识别、客户资料及交易记录保存、尽职调查、客户洗钱风险控制、业务洗钱风险控制措施等相关反洗钱要求落实情况B、客户身份识别、客户资料及交易记录保存、尽职调查、客户洗钱风险控制的具体执行情况C、恐怖融资、制裁名单和外国政要及其交易监测情况D、新产品、新业务研发、开办及落实反洗钱要求情况
《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发[2008]391号)从反洗钱内控制度建设、客户身份识别、资金监测等方面对金融机构反洗钱工作提出了具体要求,包括()。 A、明确《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”B、完善反洗钱资金监测工作，提高大额和可疑交易报告的实效C、细化反洗钱操作规程，加强反洗钱方面的审计，完善反洗钱内部操作规程D、强调持续识别，强调客户身份识别尽职调查,有效预防洗钱风险
金融机构应当履行的反洗钱义务包括()。 A、建立反洗钱内部控制制度B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度D、开展反洗钱培训和宣传工作等
下列不属于金融机构反洗钱义务的是（ ）。A.在职责范围内调查可疑交易活动B.建立客户身份资料和交易记录保存制度C.建立客户身份识别制度D.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有（ ）。A.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作B.健全反洗钱内控制度C.建立客户身份识别制度D.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.A、建立健全反洗钱内部控制制度。B、建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。C、执行大额和可疑交易报告制度。D、开展反洗钱培训和宣传工作。E、配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。F、临时冻结工作
反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A、客户联网核查制度B、客户身份重新识别制度C、客户身份识别制度D、客户实名制度
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）A、应当建立健全反洗钱内部控制制度B、应当建立客户身份识别制度C、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料D、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。A、健全反洗钱内控制度B、建立客户身份识别制度C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
单选题反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A客户联网核查制度B客户身份重新识别制度C客户身份识别制度D客户实名制度
多选题金融机构应该履行反洗钱的义务包括（）。A建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C按照规定建立客户身份识别制度D按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度E按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度F按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
多选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责（）。A根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息B甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易C发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易D按规定及时补录补正反洗钱数据
多选题各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.A建立健全反洗钱内部控制制度。B建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。C执行大额和可疑交易报告制度。D开展反洗钱培训和宣传工作。E配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。F临时冻结工作
多选题金融机构应当履行的反洗钱义务包括：（）。A建立反洗钱内部控制制度B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度D开展反洗钱培训和宣传工作等
问答题《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？