单选题（）承接其他金融机构退出类风险客户。A严禁B可以C特殊情况下可以D应该
单选题
（）承接其他金融机构退出类风险客户。
A
严禁
B
可以
C
特殊情况下可以
D
应该
参考解析
解析：
暂无解析
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金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度,但金融机构在有合理理由的情况下可以选择不按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的要求开展客户风险等级分类工作。() 此题为判断题(对，错)。
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）A、不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。B、对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。C、在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。D、在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
关于客户准入，下列说法正确的是（）A、严禁承接他行风险客户特别是从小贷公司、村镇银行、典当行等退出转至农信机构的客户B、可以承接建设银行退出类风险客户C、可以承接小贷公司退出类风险客户D、可以承接村镇银行退出类风险客户
关于潜在风险客户范围，下列说法错误的是（）。A、潜在风险客户含已形成不良信贷资产的客户B、分类结果为维持类的客户，根据客户潜在风险特征进行筛选后列入退出名单C、分类结果为支持类的客户，不得列入潜在风险客户退出名单D、客户分类结果为压缩类和退出类的无不良用信客户，全部进入潜在风险客户退出名单
单选题关于潜在风险客户范围，下列说法错误的是（）。A潜在风险客户含已形成不良信贷资产的客户B分类结果为维持类的客户，根据客户潜在风险特征进行筛选后列入退出名单C分类结果为支持类的客户，不得列入潜在风险客户退出名单D客户分类结果为压缩类和退出类的无不良用信客户，全部进入潜在风险客户退出名单
单选题关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）A不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。B对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。C在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。D在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
多选题以下哪些客户可以作为潜在风险客户的选择对象（）？A贷款分类为正常但存在潜在风险特征的B贷款分类为关注类并预计发展前景不乐观不具备长期合作价值的C总行名单制管理行业中列入的压缩类和退出类的D法人信贷客户风险排除中已列入压缩类和退出类的
单选题关于客户准入，下列说法正确的是（）A严禁承接他行风险客户特别是从小贷公司、村镇银行、典当行等退出转至农信机构的客户B可以承接建设银行退出类风险客户C可以承接小贷公司退出类风险客户D可以承接村镇银行退出类风险客户
单选题行政诉讼中未提交答辩状的，庭审时（）口头陈述意见。A不可以B严禁C可以D特殊情况下可以