多选题银行在信用证开出后,应重点审查()A是否将有关账户纳入银行事后监督管理B是否发生信用证垫款C是否存在其他潜在风险D是否存在一般债务纠纷
多选题
银行在信用证开出后,应重点审查()
A
是否将有关账户纳入银行事后监督管理
B
是否发生信用证垫款
C
是否存在其他潜在风险
D
是否存在一般债务纠纷
参考解析
解析:
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我A公司向香港B商进口马口铁一批,计30多万美元,合同规定以信用证方式付款。A公司按合同规定开出信用证,开证银行在信用证有效期内收到议付行寄来的单据,经审查认为单、证一致,单单一致,即向外付款。货到后,A公司却发现B公司在集装箱内装的全是烂泥,根本没有装运合同规定的马口铁,始知受骗上当。A公司在这一事件中应吸取什么教训?
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问答题我A公司向香港B商进口马口铁一批,计30多万美元,合同规定以信用证方式付款。A公司按合同规定开出信用证,开证银行在信用证有效期内收到议付行寄来的单据,经审查认为单、证一致,单单一致,即向外付款。货到后,A公司却发现B公司在集装箱内装的全是烂泥,根本没有装运合同规定的马口铁,始知受骗上当。A公司在这一事件中应吸取什么教训?
多选题监管部门在审查信用证的操作风险控制措施时,应重点检查的内容()A客户的开证申请是否合法有效B银行是否有规范的内部转授权文件C人员分工是否能够做到交叉控制D信用证开出后,是否将有关账户纳入银行事后监督管理
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