单选题()万的大额资金划转业务,经办柜员需进行电话核实。A20万以上B50万以上C100万以上D200万以上
单选题
()万的大额资金划转业务,经办柜员需进行电话核实。
A
20万以上
B
50万以上
C
100万以上
D
200万以上
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以下大额支付业务需联系客户查证()。A、单笔等值人民币100万(含)以上至等值人民币500万以下的对公结算账户支付业务。B、单笔等值人民币500万元(含)以上的对公结算账户支付业务。C、经办柜员判断可疑的个人大额代理非同名收款的支付业务。D、系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转。
大额资金汇划业务要与单位客户两名账户管理人进行双线联系核实,核实电话应以客户经理告之的为准,如客户告知与另一电话进行核实的,经办柜员应在传票背面或系统批注中记录连续的全部核实过程,以备后查。
单笔20万元(含)以上的大额现金业务和100万元(含)以上的大额转账业务,营业网点应与开户单位电话核实,并在《查询查复登记簿》上记录核实情况,内容包括()等。A、查询时间B、查询内容C、接听查询电话人的姓名D、查询结果
多选题单笔20万元(含)以上的大额现金业务和100万元(含)以上的大额转账业务,营业网点应与开户单位电话核实,并在《查询查复登记簿》上记录核实情况,内容包括()等。A查询时间B查询内容C接听查询电话人的姓名D查询结果
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单选题大额业务需要提供实名制证件,()以上的大额取款需要进行大额核实工作,以保证账户人的资金安全A10万B50万C100万