判断题商业银行要对现金收付、资金划转、账户资料变更等柜台业务,建立复核制度,确保交易的记录完整和可追溯。()A对B错

判断题
商业银行要对现金收付、资金划转、账户资料变更等柜台业务,建立复核制度,确保交易的记录完整和可追溯。()
A

B


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相关考题:

商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行(),按规定对大额款项收付进行登记和报备,确保存款等交易信息的真实、完整。 A.分级授权B.双签制度C.复核制度D.事后监督制度

涉及客户资金账户及证券账户的开立、信息修改、注销,建立及变更客户资金存管关系,客户证券账户转托管和撤销指定交易等与客户权益直接相关的业务应当()。 A.一人操作B.多人复核C.一人复核D.复核留痕

商业银行应当对()等柜台业务,建立复核制度。A.现金收付B.资金划转C.密码更改D.账户资料变更E.挂失和解挂

商业银行应当建立贯穿各级机构、覆盖所有业务和全部流程的管理信息系统和业务操作系统,及时、准确记录经营管理信息,确保信息的完整、连续、准确和可还原、可修改、可追溯。( )

现金到账户转账业务,是指客户将资金通过网点柜台转入邮政储蓄个人结算账户的资金划转业务。A对B错

现金到账户转账业务,是指客户将资金通过网点柜台转入邮政储蓄个人结算账户的资金划转业务。

主办行应加强对证券公司客户交易结算资金存管专用存款账户的监控,认真核对(),确保核对无误后,才能将资金划转出去。A、证券公司资金划转指令B、总行划款复核凭证C、交易流水D、证券公司资金划转指令和总行划款复核凭证

涉及客户资金账户及证券账户的开立、信息修改、注销,建立及变更客户资金存管关系,客户证券账户转托管和撤销指定交易等与客户权益直接相关的业务应当一人操作、一人复核,复核应当留痕。()

涉及客户资金账户及证券账户的开立、信息修改、注销,建立及变更客户资金存管关系,客户证券账户转托管和撤销指定交易等与客户权益直接相关的业务应当()人操作、()人复核,复核应当留痕。A、一;一B、多;多C、多;一D、一;多

银行应对现金收付、资金划拨、账户资料变更、密码更改、挂失、解挂等柜台业务,建立()制度,确保交易的记录完整和可追溯。A、复核B、复议C、跟踪D、审批

支付交易指客户通过营业机构柜台、ATM、{网上银行}、POS、()等各类交易渠道发生的现金收付及转账收付的资金业务。

柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认,以确保办理的业务是基于客户的真实意愿,以防范支付结算风险,保障银行和客户资金安全。A、客户办理开户B、大额资金出账C、个人开立结算账户D、对公变更资料

商业银行应当对()等柜台业务,建立复核制度A、现金收付B、资金划转C、密码更改D、账户资料变更E、挂失和解挂

以下各项中,不符合建行内部控制制度要求的是()。A、双人验印要求做到核对印鉴时,必须换人换卡(正、副卡)对全部印鉴折角验印;采用电子验印识别系统验印的,核对印鉴时,必须经过换人复核后方可入账B、会计人员离职离岗时,必须及时办理交接手续。没有完成交接手续的,不得调动或离职C、下班后,“印、证”装箱上锁即可D、对现金收付、资金划转、账户资料变更、密码更改、挂失、解挂等柜台业务建立复核制度,确保交易的记录完整和可追溯

商业银行要对现金收付、资金划转、账户资料变更等柜台业务,建立复核制度,确保交易的记录完整和可追溯。()

支付交易指客户通过营业机构柜台()等各类交易渠道发生的现金收付及转账收付的资金业务。A、ATMB、网上银行C、POSD、电话银行

单选题根据《证券公司内部控制指引》,关于证券公司确保客户资产安全完整的禁止性行为,下列说法错误的是(  )。A证券公司应采取切实有效的措施杜绝挪用客户交易结算资金、客户委托管理的资产及客户托管的证券等行为,确保客户资产的安全完整B证券公司应建立对所有客户资料内容的复核和保密机制C应妥善保管客户开户、交易及其他资料,杜绝非法修改客户资料D应完善客户查询、咨询和投诉处理等制度,确保客户能够及时获知其账户、资金、交易、清算等方面的完整信息

多选题商业银行应当对()等柜台业务,建立复核制度A现金收付B资金划转C密码更改D账户资料变更E挂失和解挂

多选题代收付业务清算方式是专用账户时需通过以下哪些交易实现批量代付流程。()A中间业务-代收付-资金处理-资金划转B内部管理-信息导入-代收付业务C公共管理-信息导入-代收付业务D客户服务-代收付-资金处理-资金划转

多选题商业银行应当建立复核制度,确保交易的记录完整和可追溯的业务是()A账户资料变更B密码更改C挂失D资金划转

多选题商业银行应当对()等柜台业务,建立复核制度,确保交易的记录完整和可追溯。A现金收付B资金划转C账户资料变更D密码更改、挂失、解挂

多选题支付交易指客户通过营业机构柜台()等各类交易渠道发生的现金收付及转账收付的资金业务。AATMB网上银行CPOSD电话银行

判断题现金到账户转账业务,是指客户将资金通过网点柜台转入邮政储蓄个人结算账户的资金划转业务。A对B错

单选题商业银行应当对现金收付、资金划转、账户资料变更、密码更改、挂失、解挂等柜台业务,建立()制度,确保交易的记录完整和可追溯。A复核B责任C存档D登记

单选题( )泛指通过商业银行柜面办理的业务,包括现金收付、资金汇划、账户管理、印押证管理、资料变更以及网上银行开通等,是银行各项业务操作的集中体现,也是最容易引发操作风险的业务环节。A柜台业务B法人信贷业务C个人信贷业务D代理业务

单选题银行应对现金收付、资金划拨、账户资料变更、密码更改、挂失、解挂等柜台业务,建立()制度,确保交易的记录完整和可追溯。A复核B复议C跟踪D审批

多选题柜台业务包括( )。A现金收付B资金汇划C账户管理D印押证管理E资料变更