多选题非法集资活动参与资金鉴定确认程序主要包括()A查证取得银行往来资金流向B核对确认C填制清退凭证D换领清退凭证E拟定资金清退方案

多选题
非法集资活动参与资金鉴定确认程序主要包括()
A

查证取得银行往来资金流向

B

核对确认

C

填制清退凭证

D

换领清退凭证

E

拟定资金清退方案


参考解析

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防范非法集资的宣传工作,应从以下方面开展() A.重在从正面宣传获得保险服务的正规渠道、防范非法集资的方法技巧B.重在从反面宣传从事非法集资的法律责任、参与非法集资的风险C.既要宣传获得保险服务的正规渠道、防范非法集资的方法技巧,又要宣传从事非法集资的社会责任、参与非法集资的利弊权衡D.既要宣传获得保险服务的正规渠道、防范非法集资的方法技巧,又要宣传从事非法集资的法律责任、参与非法集资的风险

非法集资是指违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。非法集资是违法行为,参与者的利益不受法律保护。凡涉嫌非法集资的,将依法追究责任。远离非法集资,应该做好以下几个方面() A.高息诱饵不动心B.老板实力不崇拜C.熟人热心不轻信D.违规吸储不参与

防范和处置非法集资,保险公司应承担主体责任,各层级保险从业人员不得参与非法集资活动() 此题为判断题(对,错)。

使用诈骗方法非法集资,可以认定为“以非法占有为目的”情形有( )。 Ⅰ集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的 Ⅱ肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的 Ⅲ携带集资款逃匿的 Ⅳ拒不交代资金去向,逃避返还资金的A.Ⅱ、ⅢB.Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

非法集资是违法行为,参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。

非法集资的形式多样,隐蔽性和欺骗性越来越强,如何识别和防范非法集资()。A、认清非法集资的本质和危害B、正确识别非法集资活动,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准C、增强理性投资意识D、增强参与非法集资风险自担意识E、是否承诺回报

根据我国法律法规,因参与非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。

非法集资主要有以下几种表现形式()。A、以委托理财的方式非法吸收资金B、具有募集资金的真实内容方式非法吸收资金C、具有发行股票、债券的真实内容

非法集资活动参与资金鉴定确认程序主要包括()A、查证取得银行往来资金流向B、核对确认C、填制清退凭证D、换领清退凭证E、拟定资金清退方案

目前的非法集资活动主要包括()等形式。A、非法吸取公众存款B、集资诈骗C、非法销售上市公司股票D、非法发行债券

我国的非法集资犯罪,从规范刑法学的角度来说,主要包括()A、非法吸收公众存款罪B、集资诈骗罪C、非法集资罪D、挪用资金罪

下列关于非法集资犯罪的认定问题,错误的是()A、非法集资的“社会性”特征是指“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”B、行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判C、“向社会公开宣传”,仅包括直接传播信息,不包括放任信息扩散。D、对非法集资犯罪对象人数或吸收资金数额的认定上,宜采取综合认定的方法。

组织或参与组织非法集资活动,或参与民间高息借贷的,给予开除处分。

非法集资的“社会性”特征是指“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”,因此,如果单位虽以吸收资金为目的,但通过公开招聘,在聘用同时向应聘人员筹集资金的,由于所集资参与人已成为单位的特定员工,因此,不能认定为非法集资。

根据《非法集资刑案意见》对非法集资案件涉案财物追缴范围的明确规定,下列不属于追缴范围的是()A、行为人向社会公众非法吸收的资金B、行为人在非法集资过程中,以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红C、行为人在非法集资过程中,向帮助吸收资金人员支付的代理费、返点费、佣金、提成等费用D、行为人向特定的亲友吸收的资金

禁止员工从事下列情形的个人投资()。A、利用建行的资金买股票B、代理客户买卖股票C、代客理财D、参与非法集资活动

判断题非法集资的“社会性”特征是指“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”,因此,如果单位虽以吸收资金为目的,但通过公开招聘,在聘用同时向应聘人员筹集资金的,由于所集资参与人已成为单位的特定员工,因此,不能认定为非法集资。A对B错

多选题我国的非法集资犯罪,从规范刑法学的角度来说,主要包括()A非法吸收公众存款罪B集资诈骗罪C非法集资罪D挪用资金罪

多选题目前的非法集资活动主要包括()等形式。A非法吸取公众存款B集资诈骗C非法销售上市公司股票D非法发行债券

单选题非法集资主要有以下几种表现形式()。A以委托理财的方式非法吸收资金B具有募集资金的真实内容方式非法吸收资金C具有发行股票、债券的真实内容

多选题非法集资的形式多样,隐蔽性和欺骗性越来越强,如何识别和防范非法集资()。A认清非法集资的本质和危害B正确识别非法集资活动,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准C增强理性投资意识D增强参与非法集资风险自担意识E是否承诺回报

判断题组织或参与组织非法集资活动,或参与民间高息借贷的,给予开除处分。A对B错

多选题禁止员工从事下列情形的个人投资()。A利用建行的资金买股票B代理客户买卖股票C代客理财D参与非法集资活动

单选题使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”,即();抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避返还资金的;隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;拒不交代资金去向,逃避返还资金的;其他可以认定非法占有目的的情形。Ⅰ.集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的Ⅱ.肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的Ⅲ.携带集资款逃匿的Ⅳ.将集资款用于违法犯罪活动的AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅡ、Ⅲ、ⅣCⅠ、Ⅱ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

单选题私募案件涉及的主要违法违规类型包括( )。Ⅰ.非法集资Ⅱ.公开宣传Ⅲ.向非合格投资者募集资金Ⅳ.保本保收益AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅲ、ⅣCⅠ、Ⅱ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

判断题非法集资是违法行为,参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。A对B错

判断题根据我国法律法规,因参与非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。A对B错