多选题下列哪些可以构成洗钱罪?( )A黑社会性质的组织犯罪B金融诈骗犯罪C偷窃抢劫D贪污贿赂犯罪
多选题
下列哪些可以构成洗钱罪?( )
A
黑社会性质的组织犯罪
B
金融诈骗犯罪
C
偷窃抢劫
D
贪污贿赂犯罪
参考解析
解析:
根据《刑法》第一百九十一条,洗钱罪规是指“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪”七类犯罪行为,而当“上游犯罪”为其他类型的犯罪时,均不构成洗钱罪。
根据《刑法》第一百九十一条,洗钱罪规是指“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪”七类犯罪行为,而当“上游犯罪”为其他类型的犯罪时,均不构成洗钱罪。
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张某是证券交易所工作人员,一日,钱某拿着贩卖毒品所得去证券交易所买卖股票,张某对钱某的资金有所怀疑,但是由于业务比较多,就没有仔细检查,使得钱某的资金顺利买进股票,对张某的行为下列说法正确的是( )。A.构成洗钱罪B.构成贩卖毒品罪C.构成徇私舞弊罪D.不构成洗钱罪
下列各项关于洗钱罪的表述正确的是( )。A.行为人王某明知李某所持为走私犯罪所得的赃款,而协助其以转账的方式进行资金转移的行为,构成洗钱罪B.行为人高某不知叶某所持为其贩卖毒品所得的赃款,而为其设立资金账户的行为,不构成洗钱罪C.行为人郑某明知林某系黑社会组织成员,而帮助其将其犯罪所得的赃物转换成金融票据的行为,不能构成洗钱罪,只能构成玩忽职守罪D.某单位协助一制假团伙将其违法所得的大量钱财以资金的方式汇往国外,该单位不构成洗钱罪
甲为某机关副局长,其利用主管单位财务的条件多次用假票据将公款据为己有,数额累计达360余万元。甲授意其妻乙通过开饭馆将赃款进行“清洗漂白”。对于甲、乙二人的行为,下列说法正确的是()。A、甲与乙为洗钱罪的共犯,甲还单独构成贪污罪B、甲构成贪污罪、洗钱罪,乙与甲是共犯关系C、甲与乙为贪污罪的共犯,乙还单独构成洗钱罪D、甲构成贪污罪,乙构成洗钱罪
关于洗钱罪,下列说法错误的是()。A、洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提B、上游犯罪的事实虽可以确认,但依法不予追究刑事责任的,不能认定洗钱罪C、上游犯罪虽尚未依法裁判,但已查证属实的,不影响洗钱罪的审判D、上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定
甲欲诈骗银行贷款100万元,为保证贷款到手后迅速转移,找到乙帮忙想办法将资金汇往境外,乙同意。贷款到手后,乙找到丙,丙明知该笔资金的来源,仍然协助其将资金汇往境外。下列说法正确的是()。A、甲、乙构成贷款诈骗罪,丙构成洗钱罪B、甲构成贷款诈骗罪,乙、丙构成洗钱罪C、乙构成贷款诈骗罪和洗钱罪,应予数罪并罚D、甲、乙、丙构成贷款诈骗罪
甲参加恐怖组织“天龙会”,实施烧杀抢掠,获得巨额赃物赃款。乙不是“天龙会”成员,事后得知甲手中有巨额赃款,于是协助甲将赃款汇往境外的帐户中。对于甲乙的刑事责任,下列说法正确的是?A、甲构成组织、领导、参加恐怖组织罪B、甲构成洗钱罪C、乙构成洗钱罪D、乙构成窝藏、转移、收购、销售、掩饰、隐瞒赃物罪
问答题清洗什么钱将构成洗钱罪?