多选题使用“2801牡丹卡存款”交易办理牡丹卡存现业务时,有卡存款的,对单笔金额达到或超过()的存款业务,经办员应按照反洗钱操作规定,核对持卡人有效身份证件或其他身份证明文件,并在业务凭证上摘录客户身份证件相关信息。A人民币5万元B人民币1万元C或外币等值1万美元D或外币等值1千美元

多选题
使用“2801牡丹卡存款”交易办理牡丹卡存现业务时,有卡存款的,对单笔金额达到或超过()的存款业务,经办员应按照反洗钱操作规定,核对持卡人有效身份证件或其他身份证明文件,并在业务凭证上摘录客户身份证件相关信息。
A

人民币5万元

B

人民币1万元

C

或外币等值1万美元

D

或外币等值1千美元


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

对于办理无卡无折存款业务的客户,当日单笔或者累计办理无卡无折存款交易人民币()万元以上(含),应以办理无卡无折存款业务的客户为单位立即通过反洗钱系统完整、准确人工报送大额交易。 A、5B、1C、10D、20

信用卡在柜台办理存现业务,经办人员发现输入的交易金额与实收现金不符,但交易已处理完成时,下列哪种情况可以冲正()。A、有卡存款,客户已离开银行B、无卡存款,客户已离开银行C、有卡存款,交易完成后及时发现,客户未离开柜台D、无卡存款,交易完成后及时发现,客户未离开柜台

办理无卡存现业务时,网点经办人员要求存款人在存款凭条上填写的内容不包括()。A、存入卡号、户名B、与持卡人的关系C、存款人姓名D、存款人有效身份证件号码

牡丹卡存款有利息吗?

牡丹卡(不含牡丹灵通卡)能够办理无卡存款吗?

在办理个人业务时,下列哪些业务可以是代理人来办理的()。A、个人帐户开户(2723交易)B、个人账户销户(2724交易)C、个人账户取款(2793交易)D、牡丹卡取款(2793交易)E、个人账户存款(2799交易)

办理借记卡无卡存现业务时,存现金额1万元(含)以上,网点经办人员应要求存款人提供其有效身份证件,并在存款凭条上准确填写()。A、存入卡号B、卡号姓名C、存款人姓名D、存款人有效身份证件号码

关于借记卡现金存款业务,说法正确的有()。A、办理现金存款业务时,客户签名与户名不一致的,视同代理业务办理B、无卡存款必须由存款人填写存款凭条并记录存款人有效身份证件及联系方式C、同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务,可以只留存一张身份证件复印件D、办理无卡存现时,须要求存款人提供持卡人姓名、卡号,存现金额1万元(含)以上的,还需提供存款人姓名、有效身份证件、联系方式,经办人员核对有效身份证并留存复印件

可分流柜面交易包括()A、“2917-个人卡内账户存款”B、“2918-个人卡内账户取款”C、“2713-个人账户汇款”D、“2920-银行户口转账”E、“2801牡丹卡存款”

简述牡丹卡取现业务调用反交易冲正的控制措施。

办理柜面通业务时,需要会计主管授权的业务为()A、取款冲账B、存款撤消交易C、大额取现D、大额存现

境内公司客户单笔定期存款金额超过等值300万美元含,可选择按“牌价利率”或“协议利率”办理存款业务。

关于大额人民币储蓄存、取款业务管理的描述正确的有()A、大额存取款业务管理是指对单笔金额在5万元(含)以上的存款和取款业务环节的控制措施B、对个人定期或活期存款单笔金额超过20万元(含)或同一存款人存款超过100万元(含)的,应逐一登记《大额储蓄存款情况登记表》C、客户办理大额取现业务,柜员应审查其存入日期,当是存入的大额款项必须回原存入网点办理,不得通兑D、客户一次性支取50万元(含)以上大额现金的,或一日数次支取累计超过50万元(含)的,开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案

简述牡丹卡无卡存款审核要点。

多选题自助存现是指客户凭银行卡或凭卡号、账号,在自动存取款机上办理的现金存款业务。包括()。A凭卡存款B无卡存款C无折存款D支票户自助存现

多选题办理本外币储蓄存款续存业务的免填单业务操作流程为()。A经办员接客户存折、现金,按客户提供的存款金额清点现金B经办员选择交易并录入相关信息,打印存款凭条、存折,将存款凭条交客户C客户核对无误后在“客户签名”栏签名确认,由代理人办理业务的在“客户签名”栏签“ⅹⅹⅹ代ⅹⅹⅹ”进行确认,将存款凭条交经办员D经办员审核无误后在存款凭条、存折上加盖业务印章,并将存折交还客户

单选题信用卡在柜台办理存现业务,经办人员发现输入的交易金额与实收现金不符,但交易已处理完成时,下列哪种情况可以冲正()。A有卡存款,客户已离开银行B无卡存款,客户已离开银行C有卡存款,交易完成后及时发现,客户未离开柜台D无卡存款,交易完成后及时发现,客户未离开柜台

多选题关于借记卡现金存款业务,说法正确的有()。A办理现金存款业务时,客户签名与户名不一致的,视同代理业务办理B无卡存款必须由存款人填写存款凭条并记录存款人有效身份证件及联系方式C同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务,可以只留存一张身份证件复印件D办理无卡存现时,须要求存款人提供持卡人姓名、卡号,存现金额1万元(含)以上的,还需提供存款人姓名、有效身份证件、联系方式,经办人员核对有效身份证并留存复印件

多选题在办理个人业务时,下列哪些业务可以是代理人来办理的()。A个人帐户开户(2723交易)B个人账户销户(2724交易)C个人账户取款(2793交易)D牡丹卡取款(2793交易)E个人账户存款(2799交易)

问答题简述牡丹卡无卡存款审核要点。

多选题可分流柜面交易包括()A“2917-个人卡内账户存款”B“2918-个人卡内账户取款”C“2713-个人账户汇款”D“2920-银行户口转账”E“2801牡丹卡存款”

单选题无卡存现应通过联网核查的范围()。A未在农业银行开立账户的客户办理人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性无卡现金存款业务B对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务C对人民币单笔5万(含)元以上现金存款业务D持卡人委托代理人办理无卡存款时

单选题办理无卡存现业务时,网点经办人员要求存款人在存款凭条上填写的内容不包括()。A存入卡号、户名B与持卡人的关系C存款人姓名D存款人有效身份证件号码

问答题牡丹卡(不含牡丹灵通卡)能够办理无卡存款吗?

多选题办理借记卡无卡存现业务时,存现金额1万元(含)以上,网点经办人员应要求存款人提供其有效身份证件,并在存款凭条上准确填写()。A存入卡号B卡号姓名C存款人姓名D存款人有效身份证件号码

问答题办理牡丹卡业务时,审核要求有哪些?

判断题境内公司客户单笔定期存款金额超过等值300万美元含,可选择按“牌价利率”或“协议利率”办理存款业务。A对B错