多选题终结调查的违反外汇管理行为有下列情形之一的，行政处罚决定应当逐级报请国家外汇管理局批准：（）A非法所得等值500万元人民币以上，或者违法金额等值2亿元人民币以上的；B拟按照《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条、第四十条、第四十三条和第四十四条第二款规定的情形，以有类似情形按照最相类似原则推定适用该条款予以处罚的；C外汇局或者金融机构工作人员涉嫌参与违反外汇管理行为的；D案情重大复杂、难以定性处罚等其他需报国家外汇管理局批准的。
多选题
终结调查的违反外汇管理行为有下列情形之一的，行政处罚决定应当逐级报请国家外汇管理局批准：（）
A
非法所得等值500万元人民币以上，或者违法金额等值2亿元人民币以上的；
B
拟按照《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条、第四十条、第四十三条和第四十四条第二款规定的情形，以有类似情形按照最相类似原则推定适用该条款予以处罚的；
C
外汇局或者金融机构工作人员涉嫌参与违反外汇管理行为的；
D
案情重大复杂、难以定性处罚等其他需报国家外汇管理局批准的。
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行政机关负责人在调查终结后，应当对调查结果进行审查并作出决定，下列表述符合法律规定的有()。A、确有应受行政处罚的违法行为的，根据情节轻重及具体情况，作出行政处罚决定B、违法行为轻微的，也应当予以适当行政处罚C、违法事实不能成立的，不得给予行政处罚D、违法行为已构成犯罪的，直接给予刑事处罚E、对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，行政机关的负责人应当集体讨论决定
借款人有下列（ ）情形之一者，不得对其发放贷款。A.生产、经营或投资国家明文禁止的产品、项目的B.违反国家外汇管理规定的C.建设项目按国家规定应当报有关部门批准而未取得批准文件的D.有其他严重违法经营行为的
(2017年)依据《行政处罚法》的行政处罚决定程序，当调查终结，行政机关负责人应当审查调查结果，酌情作出决定，下列决定正确的是（ ）。A.违法行为轻微的，不得给予行政处罚B.确有应受行政处罚的违法行为的，从重作出行政处罚决定C.违法行为已构成犯罪的，应当予以行政处罚后移送司法机关D.违法事实不能成立的，不得给予行政处罚
我国对合格境外机构投资者汇出汇入资金的规定有（ ）。Ⅰ．合格境外投资者应当在国家外汇管理局规定的时间内汇入本金Ⅱ．汇入的本金应当是国家外汇管理局批准的可兑换货币Ⅲ．合格境外投资者未在规定时间内汇满本金的，应当向中国证监会和国家外汇管理局作出口头解释Ⅳ．已批准额度和实际汇入金额的差额，在未经国家外汇管理局批准之前不得汇入A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
我国对合格境外机构投资者汇出汇入资金的规定有（ ）。Ⅰ.合格境外投资者应当在国家外汇管理局规定的时间内汇入本金Ⅱ.汇入的本金应当是国家外汇管理局批准的可兑换货币Ⅲ.合格境外投资者未在规定时间内汇满本金的，应当向中国证监会和国家外汇管理局作出口头解释Ⅳ.已批准额度和实际汇入金额的差额，在未经国家外汇管理局批准之前不得汇入A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.B：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.
环境保护主管部门实施查封、扣押后，应当及时查清事实，有下列（）情形之一的，应当立即作出解除查封、扣押决定。A、对违反法律法规规定排放污染物行为已经作出行政处罚或者处理决定，不再需要实施查封、扣押的B、查封、扣押期限已经届满的C、其他不再需要实施查封、扣押的情形D、ABC全选
某市质量技术监督局对张某生产劣质产品的行为立案调查，调查终结后拟给予行政处罚。当张某有下列哪些情形之一时，应当依法从轻或者减轻处罚（）。A、主动销毁所生产的劣质产品，消除违法行为危害后果B、自觉接受调查，没有狡辩C、向执法机关举报他人的违法行为并协助查处有立功表现D、生产的劣质产品未造成消费者生命财产损失
有下列情形（）的，受理机构经党委批准后，应当变更原处理决定，或者责令作出原处理决定的机构变更处理决定。A、对违法违规行为的情节认定有误B、适用处理依据错误C、处理（处分）不当D、违反规定程序
银行有下列情形之一，国家外汇管理局及其分支局应当取消其结售汇业务经营资格（）.A、被依法撤销或者宣告破产B、未经国家外汇管理局及其分支局核准或者备案擅自经营结售汇业务C、在结售汇业务市场准入核准或者备案中向国家外汇管理局及其分支局提供虚假信息D、违规授权下辖机构开办结售汇业务
单选题依据《行政处罚法》的行政处罚决定程序，当调查终结时，行政机关负责人应当审查调查结果，并酌情作出决定。下列关于处罚决定的说法中，正确的是（）A违法行为轻微的，不得给予行政处罚B确有应受行政处罚的违法行为的，从重作出行政处罚决定C违法行为已构成犯罪的，应当予以行政处罚后移送司法机关D违法事实不能成立的，不得给予行政处罚
单选题有（）情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款。A拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的B违反规定办理资本项目资金收付的C违反外汇市场交易管理的
多选题根据《国家外汇管理局关于调整银行即期结售汇业务市场准入和退出管理方式的通知》第十二条规定，银行有下列情形之一，国家外汇管理局及其分支局应当取消其结售汇业务经营资格（）。A因法定事由被银行业监督管理机构接管B未经国家外汇管理局及其分支局核准或者备案擅自经营结售汇业务C违规授权下辖机构开办结售汇业务D被依法撤销或者宣告破产。
多选题对违反外汇管理行为当事人在什么情形下，应当依法从轻或者减轻行政处罚？（）A主动消除或者减轻违反外汇管理行为危害后果的B受他人胁迫从事违反外汇管理行为的C配合外汇局检查处理违反外汇管理行为有立功表现的D初次实施违反外汇管理行为日.违反外汇管理行为情节轻微危害后果微小的E其他依法应当从轻或者减轻行政处罚的。
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单选题外汇局进行检查或者调查时，应当有涉嫌违反外汇管理行为的当事人或者其他见证人在场，外汇检查人员应当向当事人或者见证人出示（），且不得少于两人．A国家外汇管理局检查证（以下称检查证）或者介绍信B身份证C工作证D现场检查通知书
单选题对违反反洗钱规定行为的行政处罚决定由（）作出。A中国人民银行；B国家外汇管理局；C银监局；D公安机关。