多选题以下哪些申请办理外债外汇业务的客户属于关注客户?()A以备用金名义频繁办理外债结汇的客户。B在政府管理部门如税务、海关、工商、人民银行、外汇局等存在违规记录的客户。C频繁购汇还款和频繁提前还款的客户。D外债资金用途等方面涉嫌违反外汇管理规定的客户

多选题
以下哪些申请办理外债外汇业务的客户属于关注客户?()
A

以备用金名义频繁办理外债结汇的客户。

B

在政府管理部门如税务、海关、工商、人民银行、外汇局等存在违规记录的客户。

C

频繁购汇还款和频繁提前还款的客户。

D

外债资金用途等方面涉嫌违反外汇管理规定的客户


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相关考题:

外汇局在办理外商投资企业外债资金结汇核准手续时,如外商投资企业外债资金结汇用于偿还人民币债务,外汇局应不予批准。

办理外债结汇需注意以下事项:()A、未经外汇局批准,境内中资企业和中、外资银行借用的外债资金不得结汇B、非银行债务人外债专用账户中的利息收入可参照经常项目管理规定办理结汇C、银行应根据自身对客户的了解情况、非银行债务人申明的资金用途类型以及结汇金额的大小,合理确定非银行债务人应当提供的资金用途证明文件范围和数量D、银行应对非银行债务人申明的结汇资金用途进行尽职审查,并对非银行债务人进行必要的合规提示

以下属于还本付息专用账户支出范围的是()。A、偿还外债B、按规定已办理签约登记的外债收入及存款利息C、在偿还外债前5个工作日内划入的用于还款的资金D、经常项目对外支付、按规定办理结汇及按规定办理资本项目支付

以下哪些行为违背交通银行有关服务规定?()A、捆绑销售保险B、拖延办理提前还款C、客户来电拒绝接听D、提醒客户首期还款日

以下哪项业务需要先到外汇局办理登记手续()。A、外汇担保履约B、外债登记C、外债结汇D、外债专户开户

以下哪些是外债专用账户的收入范围()。A、正在办理签约登记的外债收入B、已办理签约登记的外债收入C、已办理签约登记的外债存款利息D、在偿还外债前5个工作日内划入的用于还款的资金E、在偿还外债前10个工作日内划入的用于还款的资金

根据我国外汇管理法律制度的规定,下列选项关于外债管理的表述中,不正确的有()。A、外债借款合同发生变更时,债务人应按照规定到外汇局办理外债签约变更登记B、外债未偿余额为零且债务人不再发生提款时,债务人应按照规定到外汇局办理外债注销登记手续C、外商投资企业借用的外债资金不可以结汇使用D、除另有规定外,境内金融机构和中资企业借用的外债资金可以结汇使用

按现行外汇管理政策规定,银行根据客户的请求可直接审核办理外汇资金结汇的外汇账户包括()。A、外商投资企业资本金账户B、经常项目外汇帐户C、外债专户D、自营外汇贷款专户

外币外债的还本付息,可以通过哪些渠道()A、通过外债专户还款B、通过人民币户办理汇出汇款对接购汇还款C、购汇入经常项目户后办理还款D、若提前还款,借款合同需包含提前还款条款

以下哪些申请办理外债外汇业务的客户属于关注客户?()A、以备用金名义频繁办理外债结汇的客户。B、在政府管理部门如税务、海关、工商、人民银行、外汇局等存在违规记录的客户。C、频繁购汇还款和频繁提前还款的客户。D、外债资金用途等方面涉嫌违反外汇管理规定的客户

客户借入一笔短期外债,下列外债使用用途中说法有误的是()A、支付工资B、购买固定资产C、购买生产原料D、提取备用金

以下外债资金可办理结汇的是()。A、已办理购汇并按规定划入还本付息专用账户的外汇资金B、通过借新还旧等方式进行债务重组的外汇资金C、已办理签约登记的外债收入D、通过新建企业、购买境内外企业股份等方式进行股权投资的外汇资金

企业申请办理延期付款外债登记的机关是()。A、外汇指定银行B、海关C、外汇局D、工商局

关于外资企业借用外债,以下说法错误的是()。A、外债合同经外汇局外债签约登记后生效B、现汇外债需经外汇局核准开立外债专用账户C、外债到位后直接向银行申请办理提款登记D、外债结汇直接在外债账户开户银行办理

多选题以下哪些情况,客户主动发起的结售汇交易银行不需录入个人外汇业务系统()A通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值500美元(含)的结汇B存入本人外汇储蓄账户C外币卡境内消费结汇D境内卡境外使用购汇还款

多选题委托代付业务下,如客户申请提前还款,代付行确认后方可办理提前还款手续,由此产生的()等由客户承担。A手续费B利息C违约金D电文费

多选题外币外债的还本付息,可以通过哪些渠道()A通过外债专户还款B通过人民币户办理汇出汇款对接购汇还款C购汇入经常项目户后办理还款D若提前还款,借款合同需包含提前还款条款

单选题关于进口代付还款,以下说法正确的是()A客户随时可以提前还款B无论客户到期是否还款,华夏银行都要支付代付行本息C为避免垫付资金,客户先落实客户归还本息后,华夏银行再归还代付行款项D如到期时,客户无力归还融资本息,华夏银行可以为客户办理展期

多选题根据我国外汇管理法律制度的规定,下列选项关于外债管理的表述中,不正确的有()。A外债借款合同发生变更时,债务人应按照规定到外汇局办理外债签约变更登记B外债未偿余额为零且债务人不再发生提款时,债务人应按照规定到外汇局办理外债注销登记手续C外商投资企业借用的外债资金不可以结汇使用D除另有规定外,境内金融机构和中资企业借用的外债资金可以结汇使用

单选题以下关于外债转贷款有关的资金划转错误的是()。A转贷款资金无论是人民币还是外币,债权人可以直接支付给境内供应商B转贷款债务人可以通过外债贷款专用账户或还本付息专用账户办理还款C拟用于还款的购汇或自有外汇资金,转贷款债务人可以提前划入外债转贷款专户D债务人不得以转贷款还本付息的名义重复购汇并办理对外支付

多选题以下哪些是外债专用账户的收入范围()。A正在办理签约登记的外债收入B已办理签约登记的外债收入C已办理签约登记的外债存款利息D在偿还外债前5个工作日内划入的用于还款的资金E在偿还外债前10个工作日内划入的用于还款的资金

多选题外债账户资金使用原则有()。A外债资金的运用期限与外债的还款期限相匹配B债务人办理外债资金结汇时需遵循实需原则C短期外债原则上不能用于固定资产投资等中长期用途D境内企业借用的外债资金可用于规定范围的金融资产交易

多选题按现行外汇管理政策规定,银行根据客户的请求可直接审核办理外汇资金结汇的外汇账户包括()。A外商投资企业资本金账户B经常项目外汇帐户C外债专户D自营外汇贷款专户

多选题以下哪些行为违背交通银行有关服务规定?()A捆绑销售保险B拖延办理提前还款C客户来电拒绝接听D提醒客户首期还款日

判断题外汇局在办理外商投资企业外债资金结汇核准手续时,如外商投资企业外债资金结汇用于偿还人民币债务,外汇局应不予批准。A对B错

多选题外债专用账户的收支范围,包括()。A按规定已办理签约登记的外债收入及存款利息B在偿还外债前5个工作日内划入的用于还款的资金C经常项目对外支付D按规定办理结汇及按规定办理资本项目支付

单选题关于外资企业借用外债,以下说法错误的是()。A外债合同经外汇局外债签约登记后生效B现汇外债需经外汇局核准开立外债专用账户C外债到位后直接向银行申请办理提款登记D外债结汇直接在外债账户开户银行办理