多选题海关监管部门在日常监管工作中发现违规行为后，要对违规行为进行查处，就必须进入案件的立案程序。海关立案必须符合下列条件（）A海关管理相对人的行为涉嫌违反海关法规B有追究海关管理相对人法律责任的可能性和必要性C海关管理相对人犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应追究刑事责任D海关掌握了当事人的违法事实但证据不充分，需要通过进一步调查取证
多选题
海关监管部门在日常监管工作中发现违规行为后，要对违规行为进行查处，就必须进入案件的立案程序。海关立案必须符合下列条件（）
A
海关管理相对人的行为涉嫌违反海关法规
B
有追究海关管理相对人法律责任的可能性和必要性
C
海关管理相对人犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应追究刑事责任
D
海关掌握了当事人的违法事实但证据不充分，需要通过进一步调查取证
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2011年，监管部门将探索调整查处方式，把分支机构的违法违规行为与其上级公司(包括总、省级公司)的高管责任挂起钩来，对违法违规行为的查处探索采取“立案在上、检查在下、责任共担、依法处罚各级高管”为主。此题为判断题(对，错)。
下列哪些情形，加工贸易企业不得办理深加工结转手续（ ）A．不符合海关监管要求，被海关责令期限整改，在整改期内的 B．有逾期未报核手册的 C．由于涉嫌走私已经被海关立案调查，尚未结案的 D．未按规定进行收发货的
下列符合分级立案要求的有（）。A、属于下级立案范围的重大违纪问题，必要时上级有权直接决定立案B、上级发现应由下级立案的违纪问题，有权责成下级予以立案C、上级立案后交给下级办理的案件，下级不再立案D、上级立案后交给下级办理的案件，下级仍需履行立案手续
下列哪些行为属于保税仓储违规行为（）A、将非海关监管货物存放于海关监管仓库的行为B、在海关监管区外存放海关监管货物，未经海关同意或未接受海关监管的行为C、未经海关同意并未受海关监管，擅自对保税仓库货物进行简单加工的行为D、有关保税料件及成品超过海关核销期，既不出口也未申请内销的行为
下列选项中哪一项不是保税仓储违规行为？（）A、将非海关监管货物存放于海关监管仓库的B、未经海关许可，擅自开拆海关监管货物的C、在海关监管区外存放海关监管货物，未经海关同意或未接受海关监管的D、遗失海关核发的《登记手册》及有关单证的
单选题下列选项中哪一项不是保税仓储违规行为？（）A将非海关监管货物存放于海关监管仓库的B未经海关许可，擅自开拆海关监管货物的C在海关监管区外存放海关监管货物，未经海关同意或未接受海关监管的D遗失海关核发的《登记手册》及有关单证的
多选题下列符合分级立案要求的有（）。A属于下级立案范围的重大违纪问题，必要时上级有权直接决定立案B上级发现应由下级立案的违纪问题，有权责成下级予以立案C上级立案后交给下级办理的案件，下级不再立案D上级立案后交给下级办理的案件，下级仍需履行立案手续
多选题下列哪些行为属于保税仓储违规行为（）A将非海关监管货物存放于海关监管仓库的行为B在海关监管区外存放海关监管货物，未经海关同意或未接受海关监管的行为C未经海关同意并未受海关监管，擅自对保税仓库货物进行简单加工的行为D有关保税料件及成品超过海关核销期，既不出口也未申请内销的行为
单选题在接到保税部门的《线索移交表》后，调查部门对有关材料进行审核，认为违反海关监管规定的行为成立的，应予以立案，经过多级审批后报下列哪个部门进行立案的申报工作？（）A直属海关调查职能部门B隶属海关调查职能部门C直属海关关长D直属海关缉私局