单选题银行应充分了解境外分支机构、附属机构及其业务所在国家或地区与流动性风险管理相关的（），充分考虑流动性转移限制和金融市场发展差异程度等因素对流动性风险并表管理的影响。A法律B法规C监管要求D法律、法规和监管要求
单选题
银行应充分了解境外分支机构、附属机构及其业务所在国家或地区与流动性风险管理相关的（），充分考虑流动性转移限制和金融市场发展差异程度等因素对流动性风险并表管理的影响。
A
法律
B
法规
C
监管要求
D
法律、法规和监管要求
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金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家(地区)有()的，遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格，但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。A、要求B、严格要求C、更严格要求D、规定
流动性风险管理策略、政策和程序应涵盖银行的表内外各项业务,以及境内外所有可能其流动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构和附属公司,并包括正常情况和压力状况下的流动性风险管理。() 此题为判断题(对，错)。
制定有效的流动性风险应急计划应符合的要求包括（ ）。Ⅰ合理设定应急计划触发条件Ⅱ充分考虑流动性转移限制Ⅲ规定应急程序和措施Ⅳ明确各参与人的权限、职责及报告路径A、Ⅰ、ⅢB、Ⅱ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
制定有效的流动性风险应急计划应符合的要求包括()。Ⅰ．合理设定应急计划触发条件Ⅱ．充分考虑流动性转移限制Ⅲ．规定应急程序和措施Ⅳ．明确各参与人的权限、职责及报告路径A.Ⅰ、ⅢB.Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，如果该办法的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应（）。A、向中国人民银行报告B、遵守驻在国家（地区）规定C、执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求D、向国务院报告
风险主体为我行境外分行的风险参与业务，或风险参与行为我行境外分行的非融资性风险出让业务，境内分行无需占用（）A、境外分行额度B、所在国家（地区）的国别风险限额C、境外分行额度和所在国家（地区）的国别风险限额D、境外分行额度或所在国家（地区）的国别风险限额
银行要进行有效的风险识别和监测，应当（）A、在银行上下各级部门的所有业务和管理活动中都执行相关风险识别和监测程序B、充分考虑银行内部和外部因素C、在风险识别和监控中既要考虑单一业务的风险，又要将所有业务综合考虑D、在风险识别和监控中既要考虑法人机构的风险，又要考虑分支机构的风险
依照《中资商业银行专营机构监管指引》规定，监管部门应针对专营机构及其分支机构日常监管所发现的问题，及时开展现场检查，明确相关检查内容和要求；充分考虑专营机构及其分支机构的机构定位和业务特点，定期开展专项检查。（）
开发银行应当遵循风险管理实质性原则，充分考虑金融业务和金融风险的相关性，合理确定并表管理范围，通过并表管理对银行及附属机构的公司治理、资本和财务等进行全面持续的管控，有效识别、计量、监测和控制总体风险。（）
单选题以下对流动性风险压力测试的要求中，不正确的是（）。A充分考虑各类风险与流动性风险的内在关联性和市场流动性对商业银行流动性风险的影响B在可能情况下，应当参考以往出现的影响银行或市场的流动性冲击，对压力测试结果实施事后检验；压力测试结果和事后检验应当有书面记录C在确定流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序，以及制定业务发展和财务计划时，应当充分考虑压力测试结果，必要时应当根据压力测试结果对上述内容进行调整D集团层面无需实施压力测试；只有当存在流动性转移限制等情况时，才对有关分支机构或附属机构实施压力测试
单选题金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向（）。A中国人民银行B中国反洗钱监测中心C行业监管部门D公安部
单选题制定有效的流动性风险应急计划应符合的要求包括（ ）。Ⅰ．合理设定应急计划触发条件Ⅱ．充分考虑流动性转移限制Ⅲ．规定应急程序和措施Ⅳ．明确各参与人的权限、职责及报告路径AⅠ、ⅢBⅡ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题无论商业银行采用何种管理模式，都应确保对（）和各分支机构，附属机构，各业务条线流动性水平进行有效识别，计量，监测和控制，并确保遵守各有关流动性风险监管要求。A一般贷款风险水平B总体市场性风险水平C总体流动性风险水平D总体贷款风险水平
判断题依照《中资商业银行专营机构监管指引》规定，监管部门应针对专营机构及其分支机构日常监管所发现的问题，及时开展现场检查，明确相关检查内容和要求；充分考虑专营机构及其分支机构的机构定位和业务特点，定期开展专项检查。（）A对B错
多选题商业银行应当按照流动性风险管理办法建立健全流动性风险管理体系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效（），确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。A识别B计量C监测D控制E报告
单选题下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》关于流动性风险的评估要求，说法正确的是（）。A各商业银行应采用相同的流动性风险管理体系，来识别、监测、管理流动性风险B商业银行只需要对压力状况下的流动性风险进行管理C流动性风险管理策略、政策和程序应涵盖银行的表内外各项业务，以及境内外所有可能对其流动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构和附属公司D商业银行进行流动性压力测试时，只需分析流动性风险自身，不需要考虑各类风险与流动性风险的内在关联性
单选题风险主体为我行境外分行的风险参与业务，或风险参与行为我行境外分行的非融资性风险出让业务，境内分行无需占用（）A境外分行额度B所在国家（地区）的国别风险限额C境外分行额度和所在国家（地区）的国别风险限额D境外分行额度或所在国家（地区）的国别风险限额
多选题商业银行在引入新产品、新业务和建立新机构之前，关于流动性风险应当（）A充分评估其可能对流动性风险产生的影响B完善相应的风险管理政策和程序C制定有效的流动性风险应急计划D获得负责流动性风险管理部门的同意
单选题银行应充分了解境外分支机构、附属机构及其业务所在国家或地区与流动性风险管理相关的（），充分考虑流动性转移限制和金融市场发展差异程度等因素对流动性风险并表管理的影响。A法律B法规C监管要求D法律、法规和监管要求
单选题证券公司应当加强对境内外分支机构和相关附属机构的管理指导和监督。对于在境外设有分支机构或相关附属机构的证券公司，如果《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》要求比所驻国家或地区的相关规定更为严格，但所驻国家或地区法律禁止或限制境外分支机构和相关附属机构实施《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》，证券公司应当采取适当的其他措施应对洗钱风险，并向（ ）报告。A中国人民银行B反洗钱局C公安机关D中国证券监督管理委员会
单选题商业银行应针对流动性风险管理建立明确的内部评价考核机制，将各分支机构或主要业务条线形成的流动性风险与其（）挂钩，从而有效地防范因过度追求短期内业务扩张和会计利润而放松对流动性风险的控制。A任务B收益C规模D网点