多选题宁波银行NRA账户开立的业务对象及准入条件()。A属于注册地在香港、台湾、英国、新西兰、美国(限内华达州和加利福尼亚州)、澳大利亚、加拿大、新加坡及BVI的公司B经营性质及业务背景情况清晰,股东、董事身份明确,不存在可疑背景C注册地及其股东、董事及实际经营者国籍所在国不属于联合国安理会制裁国家和地区或其他敏感国家和地区(如受美国、欧盟制裁的)D股东、董事及实际经营者不属于涉嫌利用NRA账户从事洗钱或其它犯罪活动或涉嫌国际反恐黑名单

多选题
宁波银行NRA账户开立的业务对象及准入条件()。
A

属于注册地在香港、台湾、英国、新西兰、美国(限内华达州和加利福尼亚州)、澳大利亚、加拿大、新加坡及BVI的公司

B

经营性质及业务背景情况清晰,股东、董事身份明确,不存在可疑背景

C

注册地及其股东、董事及实际经营者国籍所在国不属于联合国安理会制裁国家和地区或其他敏感国家和地区(如受美国、欧盟制裁的)

D

股东、董事及实际经营者不属于涉嫌利用NRA账户从事洗钱或其它犯罪活动或涉嫌国际反恐黑名单


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宁波银行对NRA账户收取账户管理费,每月等值()美元,按季收取。A、5B、10C、15D、20

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宁波银行NRA账户向宁波银行其他账户划转,手续费收取()美元。A、5B、10C、汇款金额的1%D、免收

支付宝卡通业务目前只支持要宁波银行开立的借记卡账户,暂不支持存折和贷记卡账户。

宁波银行可以开立NRA账户币种不包括:()。A、美元B、港币C、新加坡元D、荷兰盾

宁波银行NRA账户开立的业务对象及准入条件()。A、属于注册地在香港、台湾、英国、新西兰、美国(限内华达州和加利福尼亚州)、澳大利亚、加拿大、新加坡及BVI的公司B、经营性质及业务背景情况清晰,股东、董事身份明确,不存在可疑背景C、注册地及其股东、董事及实际经营者国籍所在国不属于联合国安理会制裁国家和地区或其他敏感国家和地区(如受美国、欧盟制裁的)D、股东、董事及实际经营者不属于涉嫌利用NRA账户从事洗钱或其它犯罪活动或涉嫌国际反恐黑名单

对公保险业务的对象为在宁波银行已开立对公结算账户的公司客户。

以下哪种账户不属于境内非居民账户()A、OSA账户(非居民开立)B、OSA账户(居民开立)C、NRA账户D、NRA账户(居民开立)

企业在商业银行开立NRA账户时需和商业银行签署的协议是()?A、NRA账户协议B、银行结算账户管理协议C、离岸账户协议D、外汇账户协议

人民币NRA账户的开立/变更及销户需在RCPMIS进行登记。

多选题在下述情况发生时,宁波银行可在无须事先通知客户情况下立即停止各类账户服务,关闭客户账户:()。A按照宁波银行规定对NRA账户进行操作的B在向宁波银行申请开立NRA账户以及NRA账户开始运作过程中,向宁波银行提供的任何证明文件、相关人员身份证件、业务信息等存在不真实、不完整、不合法情形的C利用宁波银行服务从事违反中华人民共和国法律法规、监管机关各项监管政策规定的业务D所从事的业务涉及《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱行为,经有权部门认定涉嫌或从事洗钱交易、或者构成赌博、欺诈等其他犯罪活动的

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单选题对于已在他行开立NRA账户或离岸账户的客户,可凭最近()个月加盖银行业务公章的对账单或开户证明,特殊机构代码赋码通知单直接在商业银行开立NRA账户。A4B3C2D1

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