问答题发卡机构落实银行卡账户实名制应遵守哪些法规制度?怎样落实银行卡账户实名制核查工作?
问答题
发卡机构落实银行卡账户实名制应遵守哪些法规制度?怎样落实银行卡账户实名制核查工作?
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下列关于个人存款实名制说法正确的有( )。 A、《个人存款账户实名制规定》的金融机构，是指在境内依法设立和经营个人存款业务的机构B、《个人存款账户实名制》中的存款账户是指个人在金融机构开立的人民币相关存款账户C、《个人存款账户实名制规定》自2000年4月1日起实施D、《个人存款账户实名制》中实名是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的姓名
《工作规划》部署的关于金融体制改革的内容有哪些？（）A、建立健全现代金融企业制度B、规范企业投资核准制、备案制C、逐步将特定非金融机构纳入统一的反洗钱监管体系D、完善账户管理系统，依法落实金融账户实名制
如何加强业务管理，防范银行卡风险：（）A、落实账户实名制，严把发卡质量关B、健全POS机具的管理和日常监控机制C、对自助设备的系统、通讯、用钞及安全情况进行实时监控D、加强巡查保证自助设备不被侧录、盗摄，清除非法张贴的通知、告示
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。A、开户行B、发卡银行C、收单行D、办理业务的金融机构
对已持有多家银行发行的多张银行卡的无担保客户，在其账户总授信额度可能超出最高总授信额度时（）A、发卡机构可根据情况发卡B、发卡机构可以给予与他行一样的额度C、发卡机构可不予核发新的银行卡D、应继续发卡
发卡机构应严格遵守（）文件中关于账户实名制的相关规定。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《个人存款账户实名制规定》C、《人民币银行结算账户管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理办法》
判断题认真落实银行卡账户实名制。发卡机构应严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》（国务院令第285号发布）、《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号发布）、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令〔2007〕第2号发布）、《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》（银发〔2008〕191号）等法规制度要求，切实履行客户身份识别义务，确保申请人开户资料真实、完整、合规。（）A对B错
判断题抓紧提出落实措施方案。要针对信用卡套现、伪卡欺诈、利用ATM盗取客户资金和短信诈骗等高发案件，落实账户实名制、降低信用卡发卡风险、保障银行卡信息安全、加强交易监测和使用管理、严格受理市场风险管理、规范市场竞争、加强宣传等重点工作。（）A对B错
填空题认真落实银行卡账户实名制。发卡机构应严格遵守：《中华人民共和国反洗钱法》、（）（国务院令第285号发布）、（）（中国人民银行令〔2003〕第5号发布）、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令〔2007〕第2号发布）、《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》（银发〔2008〕191号）等法规制度要求，切实履行客户身份识别义务，确保申请人开户资料真实、完整、合规。
多选题发卡机构应严格遵守（）文件中关于账户实名制的相关规定。A《中华人民共和国反洗钱法》B《个人存款账户实名制规定》C《人民币银行结算账户管理办法》D《金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理办法》
多选题如何加强业务管理，防范银行卡风险：（）A落实账户实名制，严把发卡质量关B健全POS机具的管理和日常监控机制C对自助设备的系统、通讯、用钞及安全情况进行实时监控D加强巡查保证自助设备不被侧录、盗摄，清除非法张贴的通知、告示