判断题“初步洗钱牵连”概念在美国2001年《采取必要措施打击遏制恐怖主义以使美国更加强大和团结法案》中首次出现。A对B错
判断题
“初步洗钱牵连”概念在美国2001年《采取必要措施打击遏制恐怖主义以使美国更加强大和团结法案》中首次出现。
A
对
B
错
参考解析
解析：
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宗教事务管理坚持______的原则。( )A. 保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪B. 保护合法、制止非法、抵御渗透、打击犯罪C. 保护合法、制止非法、遏制恐怖主义、抵御渗透、打击犯罪D. 保护合法、鼓励慈善、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪
《反洗钱法》所指的反洗钱是指()。 A、采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为B、采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为C、为打击非法金融活动采取的措施D、为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，这暗含美国金融监管当局在反洗钱和打击恐怖主义融资政策方面新的调整，受到全球广泛关注。A.里昂银行B.巴林银行C.瑞士联合银行D.日本大和银行
《反洗钱法》的立法宗旨是为了()A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
2001年，美国发布了《美国国家反恐战略》，在该战略中，美国对未来的反恐趋势进行了评估，评估结果为：人类将面监更加严峻的反恐形势，至少在（）年前，恐怖主义不会消亡。A、2015B、2025C、2020D、2018
美国国会众议院2014年1月15日投票通过联邦政府2014财年预算法案，其中包括了日军慰安妇问题。这是美国国会预算法案中首次敦促日本政府遵守美国众议院于2007年通过的“（）”。该预算法案仍需等待参议院投票表决，预计将于17日举行。
《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。A、《美国银行保密法》B、《美国洗钱管制法》C、《反恐宣言》D、《爱国者法案》
2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，这暗含美国金融监管当局在反洗钱和打击恐怖主义融资政策方面新的调整，受到全球广泛关注。A、里昂银行B、巴林银行C、瑞士联合银行D、日本大和银行
单选题9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。A《美国银行保密法》B《美国洗钱管制法》C《反恐宣言》D《爱国者法案》
单选题《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指（）。A为打击毒品犯罪采取的措施B采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为C为打击非法金融活动采取的措施D采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
单选题《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：A采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为B采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为C为打击非法金融活动采取的措施D为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
判断题反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。A对B错