判断题机构监管分析成员机构不同业务、不同地域、不同产品之间的风险关系，判断它们是相互放大还是对冲了风险以及对集团的贡献和影响。（）A对B错
判断题
机构监管分析成员机构不同业务、不同地域、不同产品之间的风险关系，判断它们是相互放大还是对冲了风险以及对集团的贡献和影响。（）
A
对
B
错
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以下哪些内容体现了客户洗钱风险等级分类同一性原则?()A.金融机构赋予同一客户在本金融机构唯一的洗钱风险等级B.同一客户可以被金融机构不同地域分支机构赋予不同的洗钱风险等级C.同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的洗钱风险等级D.同一客户不可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的洗钱风险等级
在非现场监管中，在对被监管机构的中间业务净收入进行分析时，应注意的几点有（）A、分析人员要正确识别业务所承担的风险，中间业务种类不同，所承担的风险也不同B、分析人员要评估被监管机构有没有合适的系统、程序和人员支持有关的业务C、要注意中间业务净收入未必能完全反映其盈利情况D、要注意指标背后隐藏的风险，较高的中间业务收入并不一定是好事E、被监管机构分散收入来源应具备一个前提：即风险与收益的关系合理，不能盲目进入高风险的业务领域
判断题客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。A对B错
单选题一家金融集团在不同国家设立具有法人资格的附属机构，利用不同监管当局在监管标准上的差异，将交易记账于监管标准低的国家，从而受到与其同一市场上同类机构的不同监管。这种风险称为（）A风险转移B搭便车风险C监管套利D跨境风险
多选题并表监管的作用体现在（）A确保集团层次上任何风险受到监管，杜绝监管空白B发现集团内部不同附属机构之间的风险相关性，防止风险传染C防止通过内部交易隐藏风险D规定集团主要股东资格和管理人员资格，确保集团成员机构的适度自治权
判断题反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。A对B错
判断题根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行应当对不同类别的市场风险如利率风险和不同业务种类如衍生产品交易的市场风险制定更详细和有针对性的风险管理政策和程序，并保持相互之间的一致性。A对B错
判断题从事会计业务授权、集中处理汇划业务、集中处理同城票据交换业务或交换清算同城票据的人员必须在不同营业机构之间进行轮换。对在不同营业机构之间进行岗位轮换困难较大的县内机构（含县级），在确保风险可控的前提下，可以在营业机构内不同岗位之间进行轮换。A对B错
判断题利率风险对不同证券的影响是相同的。A对B错