问答题洗钱

问答题
洗钱

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非法集资洗钱案件包括() A.非法吸收公众存款洗钱案B.传销洗钱案C.集资诈骗洗钱案D.贷款诈骗洗钱案
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我行洗钱风险评估体系包括()三方面内容。A.客户洗钱风险评估B.产品洗钱风险评估C.集团洗钱风险自评估D.条线洗钱风险评估E.部门洗钱风险评估
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反洗钱岗位人员包括()。A.反洗钱工作负责人B.反洗钱合规官C.反洗钱合规专员D.反洗钱情报专员
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我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式?()A、成立空壳公司洗钱。B、化名存款或购置金融票证洗钱。C、违规转账洗钱。D、利用进出口贸易洗钱。E、骗税洗钱。
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反洗钱岗位人员包括那些?()A 反洗钱工作负责人B 反洗钱合规官C 反洗钱合规专员D 反洗钱情报专员
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洗钱风险不包含以下哪项因素() A.洗钱威胁B.国家反洗钱缺陷C.行业反洗钱缺陷D.国际反洗钱监管
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洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是()A.洗钱金额的大小不同B.社会危害的大小不同C.洗钱次数的多少不同D.洗钱的手段不同
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利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式A.利用银行业洗钱B.通过证劵业洗钱C.通过保险业洗钱D.利用期货、期权洗钱
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《反洗钱法》的立法宗旨是为了()A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
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反洗钱岗位人员包括（）A、反洗钱工作负责人B、反洗钱合规官C、反洗钱合规专员D、反洗钱情报专员
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反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员。A、反洗钱管理人员B、反洗钱专职岗位人员C、反洗钱负责人员D、反洗钱兼职岗位人员
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下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）A、利用银行业洗钱B、通过证券业和保险业洗钱C、利用期货、期权洗钱D、通过买卖彩票和奖券
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《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
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洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）。A、洗钱金额的大小不同B、社会危害的大小不同C、洗钱次数的多少不同D、洗钱的手段不同
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各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。A、反洗钱定期抽查机制B、反洗钱上岗考试机制C、反洗钱知识竞赛D、反洗钱培训长效机制
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《反洗钱法》立法宗旨是（）。A、发现洗钱犯罪B、打击洗钱犯罪C、预防洗钱活动D、维护金融秩序E、遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。A、利用银行业洗钱B、通过证劵业洗钱C、通过保险业洗钱D、利用期货、期权洗钱
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反洗钱监管的协调合作包括（）A、反洗钱工作部际联席会议B、反洗钱的国际合作C、反洗钱国际情报交流D、反洗钱联合执法E、反洗钱协调机制
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对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是（）A、反洗钱监督和管理B、反洗钱调查C、组织协调国家反洗钱工作D、反洗钱资金监测分析
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常见洗钱类型包括：（）A、集资洗钱B、腐败洗钱C、税务洗钱D、恐怖融资
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多选题《反洗钱法》立法宗旨是（）。A发现洗钱犯罪B打击洗钱犯罪C预防洗钱活动D维护金融秩序E遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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单选题利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。A利用银行业洗钱B通过证劵业洗钱C通过保险业洗钱D利用期货、期权洗钱
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单选题《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。A反洗钱查控B反洗钱核查C反洗钱协查D反洗钱调查
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多选题常见洗钱类型包括：（）A集资洗钱B腐败洗钱C税务洗钱D恐怖融资
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多选题商业银行反洗钱工作职责（）A指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作；B落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作；C建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作D做好反洗钱信息保密及其他相关工作
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单选题反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。A反洗钱内控监管中心B反洗钱工作执行小组C反洗钱监测分析中心D反洗钱工作办公室
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单选题反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员。A反洗钱管理人员B反洗钱专职岗位人员C反洗钱负责人员D反洗钱兼职岗位人员
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单选题总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。A反洗钱查控B反洗钱协查C反洗钱调查D反洗钱核查
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