问答题商业银行发现员工参与民间借贷如何处理?
问答题
商业银行发现员工参与民间借贷如何处理?
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某商业银行监察部近日发现某员工账户与银行某个人贷款客户账户资金往来异常,依据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,监察部通过问卷调查、电话回访等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷。() 此题为判断题(对,错)。
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求,商业银行应建立健全妥善处置员工参与民间借贷的()。在发现员工参与民间借贷后,要积极排查风险隐患,加强解释沟通,切实降低声誉风险和财务损失。
按照《中国银监会办公厅关于严禁农村中小金融机构参与民间融资活动的通知》(银监办发〔2011〕320号)规定,严禁员工经商、办企业和参与以盈利为目的的各种()活动。A、担保B、资金中介C、民间借贷D、吸收存款
多选题员工行为排查的内容包括()。A员工经商办企业行为B员工私售产品行为C员工参与民间借贷、非法集资情况D员工从事第二职业情况