多选题禁入类商户包括()A非法设立的经营组织B我国法律禁止的赌博及博彩类等特殊行业商户C银联风险信息系统记录不良商户D注册地及经营场所不在国内的商户

多选题
禁入类商户包括()
A

非法设立的经营组织

B

我国法律禁止的赌博及博彩类等特殊行业商户

C

银联风险信息系统记录不良商户

D

注册地及经营场所不在国内的商户


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

实体特约商户风险评级中,中小型餐娱类、一般类(不包括手续费封顶类商户)、民生类商户,大中型汽车、房地产、批发类等手续费封顶类商户,公益类商户,对应评级为()。 A.A类B.B类C.C类D.D类

下列各项不属于中国证监会对有关责任人员采取的禁入措施的是( )。A.终身的证券市场禁入措施B.1至5年的证券市场禁入措施C.3至5年的证券市场禁入措施D.5至10年的证券市场禁入措施

信用报告为禁入类的客户不允许在我行申请贷款。此题为判断题(对,错)。

按照扣率标准我行特约商户分为哪几类()A、扣率标准为2%的宾馆、餐饮、娱乐、珠宝类商户;B、扣率标准为1%的一般类商户(包含百货);C、扣率标准为0.5%超市、航空票务、加油等销售类商户;D、扣率标准为1%,单笔60元或20元封顶的批发类商户,包括房地产及汽车销售类商户;E、扣率标准为0的公益类商户,如医院、学校等。

根据《保险代理机构管理规定》,下列属于不予颁发《资格证书》的情形是()A.被金融监管机构宣布在一定期限内为行业禁入者,禁入期限仍未届满的。B.被保监会宣布在一定期限内为行业禁入者,禁入期限仍未届满的。C.被行业监管部门宣布在一定期限内为行业禁入者,禁入期限仍未届满的。D.被保险公司宣布在一定期限内为行业禁入者,禁入期限仍未届满的。

银行卡业务严禁与哪一类客户发生新的授信业务:( )。 A.准入类B.适度类C.禁入类D.关注类

客户洗钱风险等级分为()、低风险。A.禁入类B.瑕疵类C.高风险D.中风险

外科急腹症患者,在未明确诊断时应严格四禁,四禁中不包括A、禁用吗啡类药止痛B、禁饮食C、禁服泻药D、禁灌肠E、禁腹部透视

对被追究刑事责任的施工单位经营者依法实施( )。A.执业禁入B.行业禁入C.专业禁入D.职业禁入

证券市场禁入对象不仅包括个人,还包括机构(  )

对被追究刑事责任的施工单位经营者依法实施()。A . 执业禁入B . 行业禁入C . 专业禁入D . 职业禁入

客户刷卡消费无法累积积分的商户类型包括()A、批发类商户B、房地产类商户C、汽车销售类商户D、超市类商户E、酒店餐饮类商户

在平台禁入条件的基础上,平台各事业部、品牌可以自行制定各自的服务商、商户禁入条件。()

以下不适合使用预授权的商户为()A、宾馆类商户B、酒店类商户C、医院类商户D、批发类商户

客户洗钱风险等级可分为()。A、禁入类B、高风险C、中风险D、低风险

以下适用预授权的商户为()A、宾馆类商户B、酒店类商户C、医院类商户D、批发类商户

以下哪些情况不能发展成为工商银行的特约商户()A、商户在中国银联风险共享系统有不良记录的B、商户法定代表或负责人、授权经办人在人民银行征信系统为“禁入类”的。C、商户无实际经营地址D、商户经营项目与营业执照不符合

以下商户,属于禁入商户类型的是()A、非面对面交易类商户B、非法设立经营的商户C、被银行卡组织列为黑名单的商户D、在徽商银行办理过POS,但因严重套现而撤机的商户

客户洗钱风险等级分为()、低风险。A、禁入类B、瑕疵类C、高风险D、中风险

按照扣率标准工商银行特约商户分为哪几类()A、扣率标准为2%的宾馆、餐饮、娱乐、珠宝类商户;B、扣率标准为1%的一般类商户(包含百货);C、扣率标准为0.5%超市、航空票务、加油等销售类商户;D、扣率标准为1%,单笔60元或20元封顶的批发类商户,包括房地产及汽车销售类商户;E、扣率标准为0的公益类商户,如医院、学校等。

下列不属于中国证监会对有关责任人员采取的禁入措施的是()。A、1至3年的证券市场禁入措施B、3至5年的证券市场禁入措施C、5至10年的证券市场禁入措施D、终身的证券市场禁入措施

多选题在与商户签订协议前需对目标商户进行从严风险审核的商户类别包括()。A批发类B咨询类C投资类D中介类E公益类

多选题以下需要收单行将商户及法定代表人(负责人)的相关信息报送商户管理系统并纳入黑名单管理的情况有()。A虚假申请B从事禁入商户类型的经营活动C泄露账户及交易信息D套现、盗刷、侧录等欺诈

多选题客户刷卡消费无法累积积分的商户类型包括()A批发类商户B房地产类商户C汽车销售类商户D超市类商户E酒店餐饮类商户

多选题客户洗钱风险等级分为()、低风险。A禁入类B瑕疵类C高风险D中风险

单选题对被追究刑事责任的施工单位经营者依法实施( )。A执业禁入B行业禁人C专业禁入D职业禁入

多选题以下哪些情况不能发展成为工商银行的特约商户()A商户在中国银联风险共享系统有不良记录的B商户法定代表或负责人、授权经办人在人民银行征信系统为“禁入类”的。C商户无实际经营地址D商户经营项目与营业执照不符合