单选题按《关于转发严密防范农村中小金融机构案件风险的通知》要求，下列说法错误的是（）A文件要求加强大额贷款违规风险防控B认真审核具体贷款用途，严格执行受托支付C防止信贷资金流向担保机构D实际借款人不符合贷款条件的，可通过关联企业借户发放贷款
单选题
按《关于转发严密防范农村中小金融机构案件风险的通知》要求，下列说法错误的是（）
A
文件要求加强大额贷款违规风险防控
B
认真审核具体贷款用途，严格执行受托支付
C
防止信贷资金流向担保机构
D
实际借款人不符合贷款条件的，可通过关联企业借户发放贷款
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为了坚决遏制案件多发势头，维护金融资产的安全，保证银行业正常经营和改革的顺利进行，银监会下发的文件是指（）。A.关于国有商业银行进一步加强管理防范重大风险和案件的通知B.关于加大防范操作风险工作力度的通知C.关于印发《商业银行和农村信用社案件专制治理工作方案》的通知D.关于进一步加强银行业违法违规案件防范和惩处的通知
被业界称为强化银行高管责任、遏制金融大案要案的指引性文件是指（）。A.关于国有商业银行进一步加强管理防范重大风险和案件的通知B.关于加大防范操作风险工作力度的通知C.关于印发《商业银行和农村信用社案件**治理工作方案》的通知D.关于进一步加强银行业违法违规案件防范和惩处的通知
农村中小金融机构法律风险管理能力评价实施的要求，在评价结果运用阶段，以下说法不正确的是（）A、农村中小金融机构要善于利用评价结果B、农村中小金融机构要将评价结果将作为自身开展法律风险管理的主要依据C、农村中小金融机构要将评价结果将作为自身配置法律风险管理资源的主要依据D、农村中小金融机构要始终以上级整改要求为工作核心
农村合作金融机构应严格执行《关于加强农村中小金融机构集中度风险监管的通知》（银监办发〔2011〕201号）要求，坚持小额、分散支农市场定位，从（）双线严控贷款集中度指标，坚决杜绝形成新的集中度超标贷款。A、数量和质量B、风险和管理C、授信和风险D、授信和管理
农村中小金融机构案件防控工作目标有（ ）A、建立制度健全、执行有力、内控严密、持续有效的案件防范体系B、全面建立起“查、防、堵、惩、教”相结合的案件防控工作长效机制C、实现辖内农村中小金融机构健康有序运营D、彻底杜绝各类操作风险
《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》所称案件间接责任人包括（）。A、案件防控第一责任人B、机构经营管理责任人C、其他间接责任人D、农村中小金融机构理事长或董事长E、在其职责范围内，因故意、过失或不尽职，对应制约、管理或监督的工作不履行或不正确履行职责，或者知情不报，未能有效防范案件发生，对造成案件风险或者不良后果负间接责任的其他工作
依据《中国银监会办公厅关于当前农村中小金融机构票据业务风险监管提示的通知》，各级监管部门和农村中小金融机构要进一步提高风险防范和合规意识，充分认识票据业务“（）”的特性。A、高流动风险B、低信用风险C、高操作风险D、高市场风险
依据《中国银监会办公厅关于当前农村中小金融机构票据业务风险监管提示的通知》，票据业务主要风险点（）。A、贴现资金流向不合理B、为抢占市场无序竞争C、通过“贷转票”和滚动承兑等方式虚增存货款D、合规风险和案件风险隐患加大
依据《中国银监会办公厅关于当前农村中小金融机构票据业务风险监管提示的通知》在转贴现方面，要密切关注业务发展规模和速度，重点防范农村中小金融机构之间频繁（）转入转出。A、正常性票据B、临时性票据C、大面额票据D、商业银行汇票
多选题农村中小金融机构案件防控工作目标有（ ）A建立制度健全、执行有力、内控严密、持续有效的案件防范体系B全面建立起“查、防、堵、惩、教”相结合的案件防控工作长效机制C实现辖内农村中小金融机构健康有序运营D彻底杜绝各类操作风险
单选题以下对农村中小金融机构的法律风险识别的适当性及有效性评价的描述，不正确的是（）A是对农村中小金融机构当前的以及潜在的法律风险加以判断过程B是指对农村中小金融机构当前的以及潜在的法律风险加以归类的过程C是指对农村中小金融机构当前的以及潜在的法律风险加以鉴定的过程D是指对农村中小金融机构当前的以及潜在的法律风险加以处置的过程
单选题被业界称为强化银行高管责任、遏制金融大案要案的指引性文件是指（）。A关于国有商业银行进一步加强管理防范重大风险和案件的通知B关于加大防范操作风险工作力度的通知C关于印发《商业银行和农村信用社案件专制治理工作方案》的通知
单选题依据《中国银监会办公厅关于当前农村中小金融机构票据业务风险监管提示的通知》在转贴现方面，要密切关注业务发展规模和速度，重点防范农村中小金融机构之间频繁（）转入转出。A正常性票据B临时性票据C大面额票据D商业银行汇票
多选题依据《中国银监会办公厅关于当前农村中小金融机构票据业务风险监管提示的通知》，各级监管部门和农村中小金融机构要进一步提高风险防范和合规意识，充分认识票据业务“（）”的特性。A高流动风险B低信用风险C高操作风险D高市场风险
单选题农村中小金融机构法律风险管理能力评价实施的要求，在评价结果运用阶段，以下说法不正确的是（）A农村中小金融机构要善于利用评价结果B农村中小金融机构要将评价结果将作为自身开展法律风险管理的主要依据C农村中小金融机构要将评价结果将作为自身配置法律风险管理资源的主要依据D农村中小金融机构要始终以上级整改要求为工作核心
多选题按《关于转发严密防范农村中小金融机构案件风险的通知》要求，下列说法正确的是（）A文件要求加强大额贷款违规风险防控B文件要求审查人员要认真审核具体贷款用途，严格执行受托支付C文件要求法人机构要防止信贷资金流向担保机构D文件要求法人机构要防止信贷资金流向其关联企业
判断题农村中小金融机构案件责任追究指导意见所称案件责任人员，是指对案件的发生负有责任的农村中小金融机构从业人员，包括：直接责任人、间接责任人。（）A对B错