判断题业务管理部门是客户身份信息采集的直接负责部门A对B错
判断题
业务管理部门是客户身份信息采集的直接负责部门
A
对
B
错
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解析：
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根据反洗钱规定,下列说法不正确的是()。 A、金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年C、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门D、金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
业务管理部门的工作职责（）。A、在业务管理活动中执行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存的相关规定，对客户身份进行识别B、在业务管理活动中，监控应收应付异常情况C、柜面对于金额较高的给付业务，应积极引导客户办理银行转账授权D、对销售部门提交的客户身份识别资料予以审核，对发现不符合客户身份识别要求的，退回销售部门完善
关于销售部门反洗钱工作职责的描述正确的有（）。A、销售环节未完整准确采集或录入导致的客户实际身份信息与核心系统不一致需由销售部门收集相关客户信息B、纸质投保单信息与核心系统不一致，需要销售部门收集相关客户信息C、受益人D、销售部门是客户身份信息采集的直接负责部门E、由第三方出单的承保业务，由销售部门对投保单证进行审核，对于第三方发出投保单证不符合客户身份识别要求的，销售部门联系代理机构或客户予以补充完善
对于通过公司网销、e宝等平台开展的互联网新型业务，以及代理机构办理新单投保及续期缴费义务的，由（）按照要求进行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存。A、业务管理部门B、系统归口部门C、信息技术部D、研发中心
《山东农村商业银行“信e贷”客户信息采集标准》规定，在客户信息采集过程中业务人员应根据客户信息采集标准的要求进行采集。对新增客户的身份、基础信息采集应与相关的客户证、照信息进行核对录入；对于客户财务信息，应依据“客户提供”的原则查看、核对后采集录入；对存量客户信息应根据管理办法要求，定期进行信息的核对更新，采集标准同新增客户。
（）及其他涉及信贷业务的部门负责归口管理业务的数据在信贷管理系统中录入组织与实施工作，保证数据录入真实、完整、准确、及时，负责主管业务子系统或功能模块的培训、推广工作。A、客户部门B、信贷管理部门C、风险管理部门D、信息技术部门
各营业网点在指纹管理系统的相关业务中必须履行的职责是（）A、负责向上级管理部门提交柜员指纹信息采集、变更或注销的申请B、负责单位柜员指纹信息的采集、变更或注销C、负责机构指纹仪的日常保养、发放、回收、故障上报等管理工作D、负责单位指纹设备的系统登记和注销等管理
单选题各级行（）负责客户评价的具体实施工作，信贷客户评价由（）、（）和（）共同完成A信贷业务经营部门 直接评价人员 评价审查人员 评价审定人员B信贷业务经营部门 直接评价人员 评价审查人员 上级行信贷经营部门有关人员C信贷风险管理部门 直接评价人员 评价审查人员 评价审定人员D信贷风险管理部门 直接评价人员 评价审查人员 上级行信贷风险管理部门有关人员
单选题根据《中国邮政储蓄银行客户身份识别客户身份资料和交易记录保存管理办法》的相关规定，在客户身份识别过程中，对负有保密责任的人员说法错误的是（）。A营业网点经办人员和营业网点负责人B获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员C客户经理D业务部门及其他管理部门负责人