判断题冻结时已经调整客户洗钱风险等级，冻结期间有权机关因为同一案件进行了续冻时，仍需再次调整洗钱风险等级。A对B错

判断题
冻结时已经调整客户洗钱风险等级，冻结期间有权机关因为同一案件进行了续冻时，仍需再次调整洗钱风险等级。
A

对

B

错

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重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。A.不必调整客户洗钱风险等级B.定期调整客户洗钱风险等级C.及时调整客户洗钱风险等级D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级
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对已报送可疑交易报告所涉及的客户,其洗钱风险等级应当进行调整,调整后的洗钱风险等级应该为() A、低风险B、中低风险C、中风险D、高风险
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重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,券商应()。 A.不必调整客户洗钱风险等级B.定期调整客户洗钱风险等级C.及时调整客户洗钱风险等级D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
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公安、法院、监察委员会等被有权机关查询的客户洗钱风险等级调整为（）（明确非犯罪嫌疑人的除外）A、高风险B、较高风险C、低风险D、中风险或中风险以上
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重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）A、不必调整客户洗钱风险等级B、定期调整客户洗钱风险等级C、及时调整客户洗钱风险等级D、下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
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为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取（）A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D、根据影响因素的变化随时调整等级分类
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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施？A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D、根据影响因素的变化随时调整等级分类
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针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整（）。A、客户等级B、洗钱风险等级C、客户分类D、洗钱归类
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客户洗钱风险等级管理持续性原则是应结合客户身份、业务和（）情况适时调整客户洗钱风险等级。A、交易频率B、交易对手C、交易背景D、交易变化
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重新识别客户身份后，对于洗钱风险等级，银行应（）。A、不必调整客户洗钱风险等级B、定期调整客户风险等级C、及时调整客户风险等级D、下一次办理业务时调整客户风险等级
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冻结时已经调整客户洗钱风险等级，冻结期间有权机关因为同一案件进行了续冻时，仍需再次调整洗钱风险等级。
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同一客户在同一日发生多笔符合调整客户洗钱风险等级的查冻扣业务，只需发起一个调整任务，但需在评级依据中需列明发生多笔查扣冻，并上传所有查冻扣业务影像。
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重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（）。A、不必调整客户洗钱风险等级B、定期调整客户洗钱风险等级C、及时调整客户洗钱风险等级D、等系统对存量客户风险等级调整时，再做处理
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兴业银行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（）A、高风险B、次高风险​C、中风险​D、低风险
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单选题针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整（）。A客户等级B洗钱风险等级C客户分类D洗钱归类
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判断题有权机关冻结选择续冻，需要输入原冻结序号。A对B错
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单选题兴业银行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（）A高风险B次高风险​C中风险​D低风险
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单选题重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（）。A不必调整客户洗钱风险等级B定期调整客户洗钱风险等级C及时调整客户洗钱风险等级D等系统对存量客户风险等级调整时，再做处理
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判断题同一客户在同一日发生多笔符合调整客户洗钱风险等级的查冻扣业务，只需发起一个调整任务，但需在评级依据中需列明发生多笔查扣冻，并上传所有查冻扣业务影像。A对B错
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