判断题单位开立结算账户时,应书面指定大额款项支付业务的核实联系人员及联系方式等内容,前台经办人员应联网核查提供的经办人身份证件,并将核实记录与开户资料一并妥善保管。A对B错

判断题
单位开立结算账户时,应书面指定大额款项支付业务的核实联系人员及联系方式等内容,前台经办人员应联网核查提供的经办人身份证件,并将核实记录与开户资料一并妥善保管。
A

B


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农信社在办理哪些业务时,需要核对相关个人出示的有效身份证件,且应进行联网核查?() A、客户基本信息的建立、变更业务B、支付结算业务C、账户及密码的冻结和解冻D、大额现金的预约

开立定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的,银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。()

单位账户在办理支付结算业务时,应通过()进行核实。A、系统中登记的账户联系电话B、单位经办人的联系方式C、财务主管的联系方式D、法人联系方式

在办理个人电子银行业务过程中,审核客户身份证件时,如客户提供护照(或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证)办理业务的()。A、业务经办人员应审核身份证件在有效期内,并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。B、业务经办人员应审核身份证件在有效期内C、业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。

在住宅专项维修资金账户开立中,小区和楼栋开户所需提交的材料不包括()。A、建设单位经办人员应出具《开立住宅专项维修资金账户申请表》B、建设单位经办人员应出具《住宅专项维修资金单元户开户登记表》C、建设单位经办人员应出具《住宅专项维修资金楼栋明细登记表》D、建设单位经办人员应出具业主业务办理授权书

农合机构为法人客户办理大额转账业务时,必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件,并通过联网核查()对业务经办人员身份进行核查。A、个人征信系统B、企业征信系统C、公民身份信息系统D、信用评级系统

()办理结算业务的,无需录音电话与客户核实,但大额支付业务仍需审批。A、授权经办人员B、法定代表人C、单位负责人D、财务负责人

对于大额结算资金汇划,经相关人员电话核实后,经办人应在传票背面左上角记录()等信息。A、单位法人姓名;B、单位电话;C、单位联系人;D、核实人签名

受理单位银行结算账户开立、变更、撤销时,应认真核实单位经办人身份,确定为法定代表人(单位负责人)或其授权的单位工作人员后方可受理,禁止营销人员或其他中间介绍人代为办理。

客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。

经办人员开立对公账户前与法人核实,可直接拨打单位经办提供的电话即可。

关于大额款项的汇划的有关规定,以下描述正确的是()A、可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况;B、可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实;C、电话核实后,应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息;D、经电话核实后,经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。

办理对公开户业务时,经办人员可通过我*行综合业务系统查询法定代表人单位负责人信息:().A、若其为我*行零售客户,则拨打其留存我*行的联系电话,与客户确认单位开户事宜B、若非我*行零售客户,则通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式,与客户核实身份证件详细信息,并询问客户属相、星座、生日(公历、农历)等C、对于非我*行零售客户,但该单位已在我*行开立过其他账户的,则也应优先以系统预留的联系电话于客户确认、核实开户事宜D、对于党政机关、上市公司等,也可通过各类公示信息等其他方式核实法定代表人(单位负责人)身份

单位开立结算账户时,应书面指定大额款项支付业务的核实联系人员及联系方式等内容,前台经办人员应联网核查提供的经办人身份证件,并将核实记录与开户资料一并妥善保管。

单选题在办理个人电子银行业务过程中,审核客户身份证件时,如客户提供护照(或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证)办理业务的()。A业务经办人员应审核身份证件在有效期内,并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。B业务经办人员应审核身份证件在有效期内C业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。

判断题经办人员开立对公账户前与法人核实,可直接拨打单位经办提供的电话即可。A对B错

多选题关于大额款项的汇划的有关规定,以下描述正确的是()A可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况;B可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实;C电话核实后,应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息;D经电话核实后,经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。

判断题客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。A对B错

判断题协助扣划时,应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户,如果指定账户不是以有权机关名义开立的专用账户,而是其他非有权机关或个人的账户,应慎重核查法律文书的事实理由及划入其他单位或个人账户的依据,并通过电话联系对有权机关经办人员的身份及扣划要求进行核实,电话核实结果需由核实人签章确认。有权机关要求提取现金的,应予以协助。A对B错

单选题单位账户在办理支付结算业务时,应通过()进行核实。A系统中登记的账户联系电话B单位经办人的联系方式C财务主管的联系方式D法人联系方式

多选题对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务等情况时,银行除审核存款人提供的开户证明文件外,应采取()等一项或多项措施进一步核实存款人身份,并关注相关账户的支付交易情况。A回访B实地查访C工商行政管理部门核实D公安核实

判断题存款人在同一网点非首次开立定期存款账户时,应提供结算凭证和经办人员有效身份证件,并填写开立单位定期账户申请书.()A对B错

多选题开立单位结算账户时集中处理中心经办人员需审核的内容以下说法正确的是()。A所提供的资料是否完整齐全B检查开户申请书、账户管理协议的内容及签章是否正确C是否已对法定代表人及授权经办人(若有)的身份证件进行联网核查

多选题对于大额结算资金汇划,经相关人员电话核实后,经办人应在传票背面左上角记录()等信息。A单位法人姓名;B单位电话;C单位联系人;D核实人签名

单选题批量业务的日常办理中,以下对资料的交接描述错误的是()。A业务经办网点完成批量业务的办理后,须及时通知委托单位经办人员领取批量回单等相B委托单位经办人员接到通知后,持《开立个人银行结算账户申请书》或留存的《特殊业务申请表》,以及本人的身份证件至业务经办网点领取资料C柜员对委托单位经办人员提交的相关资料及身份证件须认真进行审核,无误后方可办理资料的交接手续D柜员与委托单位经办人员进行返盘交接的,须由委托单位经办人员在返盘回单上进行签收确认

多选题关于单位结算存折账户取款,下面说法正确的是()A不使用免填单方式B业务办理完毕后由具体经办人员在凭条的“客户签名”处签字确认C客户办理款项支取时应在取款凭条正面加盖预留银行印鉴D账户性质为基本户的单位结算存折户办理大额取现时,还应由经办人提供其身份证,柜员通过联网核查系统确认后进行相关业务办理E性质为一般户的单位结算存折户不得支取现金

判断题兴业银行人员不能代客户购买重要空白凭证。客户购买凭证,前台柜员应核查经办人的身份为经单位授权指定的有权购买人(凭IC结算卡、支付密码购买除外)。A对B错