单选题营业网点临柜人员应遵循（）的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性。A“了解大部份客户”B“了解你的客户”C熟悉本网点客户D不熟悉客户不办理
单选题
营业网点临柜人员应遵循（）的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性。
A
“了解大部份客户”
B
“了解你的客户”
C
熟悉本网点客户
D
不熟悉客户不办理
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相关考题：
对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务?()A、客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
账户业务发起部门客户经理应严格按照“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则，对客户应履行下列哪些职责（）A、进行实地调查B、撰写调查报告C、对实地调查的情况及报告的真实性负责D、对账户资料的合规性以及真实性负责
关于标准型尽职调查程序不符的是（）。A、核对客户身份及资料的真实性、完整性和有效性B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人身份C、了解交易目的和交易性质D、对客户业务交易进行持续关注，以确保营业机构对客户的业务及风险状况的认识要高于客户的业务交易状况
反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。A、个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规B、是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规C、客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定D、是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
下列关于存款业务风险管理的说法正确的是（）。A、对客户办理的一切资金收付可以通过内部人员账户过渡和周转。B、不得将信贷资金或客户存款资金转入客户经理（或其他员工）账户，不得利用客户经理账户资金归还贷款。C、严禁临柜人员保管客户存折（单、卡、证等）和代客户临柜办理业务，柜员制网点柜员不得为本人办理业务。D、加强对大额存取款业务（不分现金和转帐）合规性的审查与监督。会计主管对可疑存取款要提出核实意见。
（）负责建立并维护客户关系，负责组织客户营销团队的工作，牵头承担业务的尽职调查、落地操作和贷后管理等工作，对尽职调查的真实性、合规性、有效性、完整性负责。A、产品经理B、风险经理C、客户经理D、业务助理
在超级柜台办理对公账户开户及签约时，客户经理负责业务资料的真实性与合规性审核，按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程（试行）》（农银规章[2017]54号）的要求收集客户资料、识别客户身份，完成尽职调查。核实后应履行下述职责（）。A、填写《中国农业银行对公客户尽职调查表》B、打印“存在严重违法失信信息的企业”查询结果并签字C、填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（法定代表人对开户目的不明确、异地开立结算账户、外国政要控制的对公客户或高风险等级客户开立结算账户时须提供）D、初审无误后将开户及签约所有资料交柜面受理
多选题账户业务发起部门客户经理应严格按照“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则，对客户应履行下列哪些职责（）A进行实地调查B撰写调查报告C对实地调查的情况及报告的真实性负责D对账户资料的合规性以及真实性负责
多选题严控开销户业务真实性，加强对公开户销户业务和对公客户信息管理，要求：（）A坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B加强客户身份信息收集C强化持续客户尽职调查D加强检查监督
多选题严把开销户业务真实性，加强对公开销户业务和对公客户信息管理（）A坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B加强客户身份信息收集C强化持续客户尽职调查D加强检查监督
多选题银行为客户办理业务时应加强真实性合规性审核，下列做法正确的是？（）A对经常项目和资本项目外汇收支和结售汇业务，都要坚持真实性合规性审核B办理业务时不仅局限于凭证和商业单据的表面真实性审核，交易本身也需要真实核对C对于真实性合规性存疑的业务，银行应当拒绝办理，并及时向外汇管理部门报告D履行真实合规审核义务的同时，还要注意履行反洗钱、反避税和反恐融资义务
多选题营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性，并按（）《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登记备案规定》等规定开展反洗钱工作。A《中华人民共和国反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D《个人存款账户实名制规定》E《现金管理暂行条例》
单选题（）负责建立并维护客户关系，负责组织客户营销团队的工作，牵头承担业务的尽职调查、落地操作和贷后管理等工作，对尽职调查的真实性、合规性、有效性、完整性负责。A产品经理B风险经理C客户经理D业务助理