多选题个人存量客户身份核实工作中哪几类客户属于必须核实的客户（）A未成年监护人用户口本代办的开户B2007年6月30日之前开户的客户C用军官证、护照等无法用身份核查系统核查的开户客户D身份证过有效期客户
多选题
个人存量客户身份核实工作中哪几类客户属于必须核实的客户（）
A
未成年监护人用户口本代办的开户
B
2007年6月30日之前开户的客户
C
用军官证、护照等无法用身份核查系统核查的开户客户
D
身份证过有效期客户
参考解析
解析：
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当客户需要补卡时，如无条件进行身份证件校验，则必须增加个人信息认证环节，通过核对（）来核实客户身份。A、客户基本信息B、最近的充值缴费记录C、最近的通话记录D、参加过的营销活动E、客户话费收据或发票
下列有关事后核实客户身份的说法正确的有（）。A、对于需事后核实客户身份的业务，分行应在办理业务后的5个工作日内，对相关个人客户信息做进一步的核实B、经核实证件为虚假证件的，对于开户业务，应及时通知客户办理撤销账户C、经核实，证件为虚假证件的，对于变更业务，还应采取回复原状、通知真实存款人等手段进行补救D、经核实为虚假证件的，应立即停止办理账户的支付结算业务
个人存量客户身份核实工作中哪几类客户属于必须核实的客户（）A、未成年监护人用户口本代办的开户B、2007年6月30日之前开户的客户C、用军官证、护照等无法用身份核查系统核查的开户客户D、身份证过有效期客户
下列关于在对客户开户身份证件审核中发现有疑义的，应采取的强化识别表述，不正确的是（）。A、通过OVIS系统比对系统返显照片信息，判断客户所持证件是否属于被挂失证件或升级更新证件。B、商请客户补充提供其他有效身份证件。C、属于本行老客户应优先使用留存CIF客户信息系统中的身份资料、联系电话等对客户身份进行核实。D、属于本行老客户应优先使用留存CIF客户信息系统中的身份资料向公安机关申请核实。
多选题根据《期货市场客户开户管理规定》，期货公司应当对客户进行实名制审核，具体内容包括（ ）。[2014年9月真题]A对照有效身份证明文件，核实单位客户是否由经授权的代理人开户B确保客户交易编码申请表、期货结算账户登记表、期货经纪合同等开户资料所记载C对照有效身份证明文件，核实个人客户是否本人亲自开户D核实并确保客户身份证明文件的真实性
多选题当客户需要补卡时，如无条件进行身份证件校验，则必须增加个人信息认证环节，通过核对（）来核实客户身份。A客户基本信息B最近的充值缴费记录C最近的通话记录D参加过的营销活动E客户话费收据或发票
单选题对于已建立客户信息的客户，应先检查“客户核实结果“的状态是否为“空值“，如果是，柜员必须通过以下哪一项交易修改客户类别及客户核实结果？（）A“[062000］开户入口交易“B“[062001］个人客户基本信息创建“C“按客户号或证件查询/修改（060465）“D“[062098]企业客户基本信息创建“
多选题下面途径可以进行身份核实（）。A内部管理-查询查复-个人客户身份识别B内部管理-查询-个人客户身份识别C联网核查网站D交易联动