单选题单位大额存取现免费账户的维护交易，由以下（）机构进行减免账户的操作。A省行清算中心B市行清算中心C支行营业部D网点
单选题
单位大额存取现免费账户的维护交易，由以下（）机构进行减免账户的操作。
A
省行清算中心
B
市行清算中心
C
支行营业部
D
网点
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解析：
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金融机构对非面对面业务进行风险评估时,应重点审查()。 A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易B.金额特别巨大的网上金融交易C.关联企业之间的异常交易D.公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易A.某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象B.通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款C.现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准D.存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
以下关于大额交易报告主体说确的是() A.客户通过境金融机构开立的账户发生的大额交易由开立账户的金融机构报告B.客户通过境金融机构发行的银行卡所发生的大额交易由发卡行报告C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易由收单行报告D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由办理业务的金融机构报告E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易由办理业务的金融机构报告
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。A．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转B．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C．单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账D．交易一方为个人当日累计等值5 000美元的跨境交易
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。A、开户行B、发卡银行C、收单行D、办理业务的金融机构
以下关于大额交易报告主体说法正确的是（）A、客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告B、客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告E、客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
从存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A、某企业账户通常与现金交易无关，但盖章后却存在经常提取大量现金的现象B、通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一个营业网点的多人进行存款C、现金存取款金额经常性略低于大额交易和可疑交易报告标准D、存取多张金融票据，但金额都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
若柜员在认购个人大额存单时未选择打印《个人大额存单持有证明》，后续可通过（）路径为客户进行补打。A、客户信息-查询-账户-对私-账户交易明细B、客户信息-查询-账户-对私-账户信息C、客户信息-账户维护-个人账户-信息修改D、客户信息-账户维护-个人账户-到期处理信息修改
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者（）报告；客户通过境外银行所发生的大额交易，由（）报告。（）A、收单行、交易行B、收单行、发卡行C、交易行、发卡行D、交易行、收单行
客户周小姐在我*行柜面认购个人大额存单时未要求经办柜员打印《个人大额存单持有证明》，三天后周小姐再次来到网点打印《个人大额存单持有证明》，经办柜员可通过以下（）交易路径为周小姐进行打印。A、客户信息—查询—账户—对私—账户交易明细B、客户信息—查询—账户—对私—账户信息C、客户信息—账户维护—个人账户—信息修改D、客户信息—账户维护—个人账户—到期处理信息修改
小明在甲机构开立一张金芙蓉普卡，用此卡在乙机构开立了外币活期账户，在丙机构购买大额存单，在丁机构购买了金芙蓉理财产品，以下哪几个机构不允许操作1404个人账户信息维护交易修改通兑范围？（）A、甲B、乙C、丙D、丁
单选题以下贷款账户维护交易的表述中，错误的是（）A贷款账户维护的引导交易是17050B贷款账户的维护交易需要主管核准C对贷款账户的某个交易过账限制后，经主管核准后可以进行该交易D对贷款账户可同时进行产品和分行的转换
多选题应报告大额交易的金融机构规定的内容（）A客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告B客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告C客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告D以上都不正确
单选题客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。A开户行B发卡银行C收单行D办理业务的金融机构
单选题单位账户取现转个人账户，即对公活期存款支取交易的“交易类别”选现金”、“凭证种类”选“支票”或“现金支票”、“单位账户转存取现标志”选“是”时，支取金额不受（）。A柜员名下现金和机构现金控制B账户余额C款箱D金库现金
多选题单位大额存取现减免账户维护交易（）。A只可在二级分行清算中心操作B在客户所在网点操作C凭经批准的《中间业务收费减免申请表》进行减免账户的维护D可增加、删除、查询大额存取现免费账户，不产生传票号，不打印凭证