支票的审核支付依据环节的风险点()。A、出票人账户余额不足B、仿造、变造支票C、印鉴不符、密码错误D、支票超过提示付款期
账户开立必须做到()分离。 A、受理、审核、操作B、经办、复核、授权C、受理、复核、审核D、经办、受理、审核
银行承兑汇票客户申请环节的主要风险点为经办人、主体资格、（）、经营范围。A、准入条件B、签发用途C、申请额度D、保证金来源
下列属于贷记卡授信环节主要风险点的是（）A、资料审核B、密码交付C、身份识别D、资信审查
办理贷记卡申请与受理环节的主要风险点是（）A、资料审核B、密码交付C、身份识别D、资信审查
单位结算账户开立时，应坚持（）三分离。A、受理、审核、录入B、经办、主办、主管C、受理、审核、主办D、经办、主管、支行主管行长
对公存款支取与销户环节的风险点包括（）A、凭证要素审核B、印鉴核对C、现金支取，大额提现D、内部人员操控企业账户E、销户授权
账户开立必须做到（）三分离A、受理、审核、操作B、印、押、证C、受理、主办、审核D、经办、受理、审核
同城票据实时清算受理、审核环节的主要风险点有（）。A、客户凭证的审核B、原始汇划凭证的审核C、录入内容D、授权行为
修改保证金分账户经办审核环节的主要风险点为（）A、审核资料是否完整B、是否经有权人审批C、录入信息与申请资料一致D、审核修改资料与系统录入信息是否完整
保证金主账户销户重开支行经办柜员需要审核的是（）A、开销户审批表有权人的签章是否真实有效B、EOA有无经有权人审批C、操作前需核查账户状态为“销户”D、审核销户重开资料与系统信息一致
对于保证金账户资料修改交易，审核岗只需核对系统，无需关注业务是否已由有权人审批。
保证金分账户资料修改主管授权需审核哪些要点（）A、审核申请资料是否完整B、是否经有权人审批C、审核经办是否具备业务办理权限D、审核经办系统录入信息与申请资料是否一致
以下哪一项不属于银行承兑汇票合同维护的主要风险点？（）A、保证金账户是否按规定圈存，保证金比例是否符合规定B、合同状态为“开户“时，修改保证金比例，合同下的或有账户是否按新的保证金比例冻结保证金账户C、修改过保证金比例的银行承兑汇票汇票到期时，检查保证金账户是否按新的冻结金额解冻扣款D、贷款转产品后是否按需要同时修改利率数值等其他要素
《保证金账户划款（销户）通知书》回执联上已无需加盖柜台业务专用章，由经办柜员审核无误签字后退业务经办部门存档。（）
单选题网点经办柜员将《保证金账户划款通知书》回执联退（）存档。A业务经办部门B信贷风险部C票据业务部D客户
多选题保证金主账户销户重开支行经办柜员需要审核的是（）A开销户审批表有权人的签章是否真实有效BEOA有无经有权人审批C操作前需核查账户状态为“销户”D审核销户重开资料与系统信息一致
单选题单位结算账户开立时，应坚持（）三分离。A受理、审核、录入B经办、主办、主管C受理、审核、主办D经办、主管、支行主管行长
单选题银行承兑汇票客户申请环节的主要风险点为经办人、主体资格、（）、经营范围。A准入条件B签发用途C申请额度D保证金来源
多选题办理贷记卡申请与受理环节的主要风险点是（）A资料审核B密码交付C身份识别D资信审查
多选题理财产品到期时，理财资金存入保证金账户及维护流程：.1经办审核《信贷业务通知书》：（）A《信贷业务通知书》列明：理财质押回款保证金存入、存入的保证金账号、存入金额B已由对应支行的客户经理及支行行长签字；已由分行风险管理部门经办人、负责人签章C客户名称、贷款账号要素填写完整D上保证金账号XXXX业务部分，选择保证金关联：首次占用，金额及业务种类（如贷款保证金、银承保证金）、填写完整。扣款顺序为先保证金后结算账户
多选题对公存款支取与销户环节的风险点包括（）A凭证要素审核B印鉴核对C现金支取，大额提现D内部人员操控企业账户E销户授权
多选题保证金分账户资料修改主管授权需审核哪些要点（）A审核申请资料是否完整B是否经有权人审批C审核经办是否具备业务办理权限D审核经办系统录入信息与申请资料是否一致
判断题《保证金账户划款（销户）通知书》回执联上已无需加盖柜台业务专用章，由经办柜员审核无误签字后退业务经办部门存档。（）A对B错
单选题账户开立必须做到（）三分离A受理、审核、操作B印、押、证C受理、主办、审核D经办、受理、审核
单选题支票的审核支付依据环节的风险点（）。A出票人账户余额不足B仿造、变造支票C印鉴不符、密码错误D支票超过提示付款期
判断题对于保证金账户资料修改交易，审核岗只需核对系统，无需关注业务是否已由有权人审批。A对B错