多选题对于纳入防电信诈骗管理平台的“可疑账户信息”的账户,开户银行应取消()。A网上银行B手机银行C境内和境外自动柜员机(ATM)取现功能D境内和境外柜面的转账、取现功能

多选题
对于纳入防电信诈骗管理平台的“可疑账户信息”的账户,开户银行应取消()。
A

网上银行

B

手机银行

C

境内和境外自动柜员机(ATM)取现功能

D

境内和境外柜面的转账、取现功能


参考解析

解析: 暂无解析

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对于涉嫌电信诈骗类可疑客户,应暂停其账户非柜面业务或对账户进行锁定。() 此题为判断题(对,错)。

对于纳入“可疑账户信息”的账户,开户银行应取消其()功能。A、网银B、柜面C、手机银行D、ATM取现

对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应()。A、中止该账户所有业务B、暂停该账户非柜面业务C、暂停该账户柜面业务

审核境外汇款申请书中的收款人账号时,应判断是否属于:().A、反洗钱高风险国家B、含资本项下词语C、含保险产品词语D、电信诈骗平台可疑账户

根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知,银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制

经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务。

防电信诈骗管理平台的功能包括()。A、反馈账户基本信息B、反馈账户交易明细信息C、对相关账户进行紧急止付D、对相关账户进行止付延期或止付解除

对于纳入防电信诈骗管理平台的“可疑账户信息”的账户,开户银行应取消()。A、网上银行B、手机银行C、境内和境外自动柜员机(ATM)取现功能D、境内和境外柜面的转账、取现功能

通过以下平台办理的冻结或止付业务时,()是由系统自动完成,无需人工处理的。A、总行网络查控系统B、总行防电信诈骗管理平台C、涉案账户资金网络查控平台D、电话银行银警协作平台

中信银行通过防电信诈骗管理平台获取公安机关指令内容,反馈账户基本信息和交易明细信息,对相关账户进行紧急止付、止付延期或止付解除,相关操作均由系统自动完成,无需人工处理。

中信银行防电信诈骗管理平台除常规的查询和快速冻结/止付功能以外,还具有()功能。A、上报可疑名单B、柜面受理案件举报C、限制账户全渠道(电子渠道)资金出账D、阻断向涉案账户的转账汇款交易,当收款方为可疑账户时向汇款人增加风险提示

对于公安机关通过防电信诈骗管理平台要求紧急止付的账户,核心业务系统自动设置为()。A、全部冻结B、部分冻结C、只收不付D、不收不付

公安机关通过防电信诈骗管理平台对账户进行紧急止付后,可根据需要对同一账户再次止付,但止付次数以()为限。A、两次B、三次C、五次D、七次

处理系统外往账,应调用0495电信诈骗平台涉案账户/可疑账户查询交易,对收/付款账号进行查询()

判断题自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经当地公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。A对B错

多选题对于纳入“可疑账户信息”的账户,开户银行应取消其()功能。A网银B柜面C手机银行DATM取现

判断题处理系统外往账,应调用0495电信诈骗平台涉案账户/可疑账户查询交易,对收/付款账号进行查询()A对B错

多选题《运营关注客户审批表》中需填写客户名称、证件类别、证件号码等客户层信息或户名、开户银行、银行账号等账户层信息,具体规则如下:()A如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息未知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。B如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。C如客户身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写账户层信息。D如客户身份信息未知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写账户层信息。E如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,需同时填写客户层信息和账户层信息。

多选题柜台人员应在人行账户管理系统记录久悬账户信息。对于()等重要要素缺失的久悬账户,暂不纳入账户管理系统管理,开户银行应将账户清单报送人民银行当地分支行。A存款人名称B工商营业执照号码C组织机构代码D税务登记证号

多选题对于纳入防电信诈骗管理平台的“可疑账户信息”的账户,开户银行应取消()。A网上银行B手机银行C境内和境外自动柜员机(ATM)取现功能D境内和境外柜面的转账、取现功能

判断题经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务。A对B错

单选题公安机关通过防电信诈骗管理平台对账户进行紧急止付后,可根据需要对同一账户再次止付,但止付次数以()为限。A两次B三次C五次D七次

单选题对于公安机关通过防电信诈骗管理平台要求紧急止付的账户,核心业务系统自动设置为()。A全部冻结B部分冻结C只收不付D不收不付

判断题中信银行通过防电信诈骗管理平台获取公安机关指令内容,反馈账户基本信息和交易明细信息,对相关账户进行紧急止付、止付延期或止付解除,相关操作均由系统自动完成,无需人工处理。A对B错

多选题中信银行防电信诈骗管理平台除常规的查询和快速冻结/止付功能以外,还具有()功能。A上报可疑名单B柜面受理案件举报C限制账户全渠道(电子渠道)资金出账D阻断向涉案账户的转账汇款交易,当收款方为可疑账户时向汇款人增加风险提示

多选题防电信诈骗管理平台的功能包括()。A反馈账户基本信息B反馈账户交易明细信息C对相关账户进行紧急止付D对相关账户进行止付延期或止付解除

多选题通过以下平台办理的冻结或止付业务时,()是由系统自动完成,无需人工处理的。A总行网络查控系统B总行防电信诈骗管理平台C涉案账户资金网络查控平台D电话银行银警协作平台

单选题审核境外汇款申请书中的收款人账号时,应判断是否属于:().A反洗钱高风险国家B含资本项下词语C含保险产品词语D电信诈骗平台可疑账户